Interbud-Lublin S.A.

Board/Management Information • Oct 19, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 45/2016 z 19 października 2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 19 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INTERBUD – LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

§1

powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sylwestra Bogackiego (PESEL …).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INTERBUD – LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

§1

powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marka Grzelaczyka (PESEL …).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

§1

powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Bielskiego (PESEL …).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INTERBUD – LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

§1

powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Michała Szafranka (PESEL …).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0