Echo Investment S.A.

Notice of Dividend Amount • Nov 23, 2016

Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

UCHWAŁA

Zarządu Echo Investment S.A.

w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

§ 1

Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wykazało zysk netto w wysokości 2 958 589 735,86 złotych;

postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach:

1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 350 786 994,70 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 70/100) tj. 0,85 zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582.

3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona do dnia 31 grudnia 2017r. w kilku transzach określonych na podstawie odrębnych uchwał Zarządu.

4. Pierwsza transza Zaliczki Dywidendowej zostanie wypłacona w dniu 28 grudnia 2016r. (Data Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej).

5. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 grudnia 2016r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej.

§ 2

Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem:

(a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej;

(b) zakończenia badania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego;

(c) utworzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;

w terminie do Daty Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.