Capital Partners S.A.

AGM Information • Mar 29, 2017

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r.

Uchwała nr 1/III/2017 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i sprawozdania Zarządu za 2016 rok

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki oraz Sprawozdania biegłego rewidenta obejmującego opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 z dnia 8 marca 2017 roku sporządzonego przez HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską oraz Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/III/2017 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2016 roku

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

• 1) Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• 2) Wiceprezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., oraz
• 3) Wiceprezesowi Zarządu Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/III/2017 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 4.627.147,47 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czterdzieści siedem groszy) został przeznaczony na kapitał zapasowy.
• 1. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/III/2017 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych liczbowych ze sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania biegłego rewidenta obejmującego opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 z dnia 15 marca 2017 roku sporządzonego przez HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską oraz Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
3. 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich aspektach prawidłowo oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.