Capital Partners S.A.

AGM Information • Mar 30, 2017

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od p. Pawła Bala, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r. oraz projekt uchwały dotyczącej zmienionego punktu porządku obrad.

Zmiana dotyczy pkt. 12 porządku obrad w dotychczasowym brzmieniu: "12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok."

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2016 rok.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2016 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Otrzymany projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)