mBank S.A.

AGM Information • Mar 31, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Zarząd spółki mBank S.A. (Bank) informuje, że XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło także następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 362 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 362 w tym:

głosów "za": 34 956 102,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 1 908 260.

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Magdalena Berne,

2/ Marta Żbikowska - Michalik,

3/ Dominik Szepietowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 34 956 202,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 1 908 260.

- w sprawie zmiany kolejności realizacji porządku obrad

Przedmiotem głosowania była zmiana kolejności realizacji porządku obrad polegająca na tym, że uchwała znajdująca się w punkcie 8 podpunkt 45 porządku obrad, w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A., została przesunięta do punktu 8 podpunkt 51 porządku obrad. W rezultacie odpowiedniej zmianie uległa numeracja uchwał przedstawianych do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu, tj. projekty uchwał o numerach 46-51 otrzymały numery 45-50, a projekt uchwały nr 45 stał się projektem nr 51.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 33 082 997,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 3 781 465.