Best S.A.

AGM Information • Apr 25, 2017

Gdynia, dnia 25 kwietnia 2017r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST S.A.

Działając w imieniu Zarządu BEST S.A. wnosimy o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BESTS.A. uchwał w następujących sprawach:

• 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016r.;
• 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BESTS.A. za 2016 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016r.;
• 3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r.;
• 4) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
• 5) zmiany w zakresie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Ad. 1. – 3.

Uchwały w sprawach objętych pkt 1 – 3 powyżej stanowią realizację uprawnień i jednocześnie obowiązków Walnego Zgromadzenia przewidzianych w art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Odnosząc się do sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego podkreślamy, że zostały one sporządzone w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Fakt ten potwierdził zarówno audytor zewnętrzny Spółki, który wydał opinię bez zastrzeżeń, jak i Rada Nadzorcza BEST S.A., która stwierdziła tę okoliczność w pisemnym sprawozdaniu z oceny sprawozdań finansowych, którego treść udostępniona została akcjonariuszom wraz z raportem bieżącym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odnosząc się do kwestii absolutorium członkowie organów BEST S.A. oceniają, iż wykonywali ciążące na ich obowiązki i uprawniania w sposób należyty, zgodny z przepisami prawa oraz wykazywali zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju Spółki, co potwierdza m. in. treść sprawozdań sporządzonych przez te organy oraz innych dokumentów dotyczących sytuacji Spółki sporządzonych zgodnie z wymogami Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W związku z powyższym wnosimy o zatwierdzenie ww. sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności organów oraz udzielenie absolutorium wszystkim członkom organów spółki, którzy pełnili te funkcje w 2016 r.

Ad. 4.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej powołanej w dniu 18 kwietnia 2014 r. na okres wspólnej 3-letniej kadencji konieczne jest powołanie Rady na kolejną kadencję, z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, będący ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez obecną Radę Nadzorczą.

Ad. 5.

Zarząd podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamierza przedstawić akcjonariuszom propozycję zmiany systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, tak aby odzwierciedlał on zwiększone zaangażowanie członków Rady w jej prace oraz prace jej Komitetów, w szczególności wynikające z dynamicznego rozwoju Spółki, jak również aby uwzględniał on rosnący zakres odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej z tytułupełnionej funkcji.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienia wnosimy o podjęcie uchwał zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.

..................................

Marek Kucner Wiceprezes Zarządu .................................. Barbara Rudziks Członek Zarządu

.................................. Jacek Zawadzki Członek Zarządu

NIP 585-00-11-412, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ KRS 17158 Kapitał akcyjny: 22216177 PLN w całości wpłacony Zarząd: Prezes Zarządu – Krzysztof Borusowski Wiceprezes Zarządu – Marek Kucner Członek Zarządu – Barbara Rudziks Członek Zarządu – Jacek Zawadzki Konto RBPL S.A. O/Gdynia nr 69 1750 1022 0000 0000 0329 9813