Termo-Rex S.A.

AGM Information • Apr 27, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TERMO-REX SA W DNIU 27 KWIETNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Marka Tatara (Tatar)

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków .

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 31 marca 2017 roku oraz w dniu 07 kwietnia 2017 roku:

• − zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.pl),
• − zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze

raportów ESPI Nr 3/2017 "Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA", oraz ESPI Nr 5/2017 "Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA"

• 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
• 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., złożone z:

• − wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• − bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24 497 tys.zł(dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• − rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zysk netto w wysokości 928 tys. zł ( dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
• − zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 928 tys. zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
• − rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 345 tys. zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
• − dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, osiągnięty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 928 045,10 zł ( dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych dziesięć groszy), przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 180 000 ważnych głosów z 180 000 akcji, stanowiących 0,16% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 000 000 ważnych głosów z 50 000 000 akcji, stanowiących 44,05% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 000 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się

z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium – udziela Tomaszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21%

udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 §§ 1-3 oraz 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD]

Dokonuje się zmiany § 2 ust. 4 Statutu Spółki, poprzez dodanie następujących pozycji według PKD oraz przenumerowanie całego ustępu:

• 1) PKD-25.1. Produkcja metalowych elementówkonstrukcyjnych,
• 2) PKD- 25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków,
• 3) PKD -25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,

• 4) PKD 25.9- Produkcja pozostałych gotowych wyrobówmetalowych,

• 5) PKD 27.1- Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

• 6) PKD- 27.9 Produkcja pozostałego sprzętuelektrycznego,
• 7) PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
• 8) PKD 28.2 produkcja pozostałych maszyn ogólnegoprzeznaczenia,
• 9) PKD 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,
• 10) PKD 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnegoprzeznaczenia,
• 11) PKD 33. 1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
• 12) PKD- 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu iwyposażenia,
• 13) PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
• 14) PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej iwodnej,
• 15) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lubdzierżawionymi
• 16) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbrmaterialnych
• 17) PKD 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiempracowników,
• 18) PKD 85.5 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziejniesklasyfikowane,
• § 2 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

• 1) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzywsztucznych,
• 2) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzywsztucznych,
• 3) PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
• 4) PKD 23.12.Z- Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
• 5) PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,
• 6) PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych,
• 7) PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkłotechniczne,
• 8) PKD 23.20.Z. Produkcja wyrobówogniotrwałych,
• 9) PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli ipłytek,
• 10) PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanejgliny,
• 11) PKD 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych iozdobnych,
• 12) PKD 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobówsanitarnych,
• 13) PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłonizolacyjnych,
• 14) PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobówceramicznych,

• 15) PKD 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobówceramicznych,

• 16) PKD 23.51.Z Produkcja cementu,

• 17) PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu,
• 18) PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych zbetonu,
• 19) PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych zgipsu,
• 20) PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
• 21) PKD 23.64.Z Produkcja zaprawymurarskiej,
• 22) PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
• 23) PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
• 24) PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
• 25) PKD 23.91.Z Produkcja wyrobówściernych,
• 26) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 27) PKD 25.1. Produkcja metalowych elementówkonstrukcyjnych,
• 28) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ichczęści,
• 29) PKD 25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgiaproszków,
• 30) PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgiaproszków,
• 31) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
• 32) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementówmetalowych,
• 33) PKD 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,
• 34) PKD 25.9- Produkcja pozostałych gotowych wyrobówmetalowych,
• 35) PKD 27.1- Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
• 36) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
• 37) PKD 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
• 38) PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
• 39) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
• 40) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palnikówpiecowych,
• 41) PKD 28.2 produkcja pozostałych maszyn ogólnegoprzeznaczenia,
• 42) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznychmechanicznych,
• 43) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 44) PKD 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,

• 45) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbkimetalu,

• 46) PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzimechanicznych,

• 47) PKD 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnegoprzeznaczenia,
• 48) PKD 28.91.Z Produkcja maszyn dlametalurgii,
• 49) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 50) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
• 51) PKD 29.10.B Produkcja samochodówosobowych,
• 52) PKD 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniemmotocykli,
• 53) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziejniesklasyfikowana,
• 54) PKD 33. 1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn iurządzeń,
• 55) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacjamaszyn,
• 56) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeńelektrycznych,
• 57) PKD 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu iwyposażenia,
• 58) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energiielektrycznej,
• 59) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
• 60) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
• 61) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niżniebezpieczne,
• 62) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
• 63) PKD 38.31.Z- Demontaż wyrobów zużytych,
• 64) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
• 65) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
• 66) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniembudynków,
• 67) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
• 68) PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
• 69) PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
• 70) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
• 71) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacjielektrycznych,
• 72) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziejniesklasyfikowane,
• 73) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

• 74) PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

• 75) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

• 76) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 77) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 78) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
• 79) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków isamolotów,
• 80) PKD 46.61.Z –Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
• 81) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn iurządzeń,
• 82) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
• 83) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 84) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanychsklepach,
• 85) PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 86) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 87) PKD 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 88) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 89) PKD 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjachpaliw,
• 90) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjachpaliw,
• 91) PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 92) PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 93) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanychsklepach,
• 94) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 95) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 96) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

• 97) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

• 98) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

• 99) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 100) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 101) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
• 102) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
• 103) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
• 104) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiektyzakwaterowania,
• 105) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałegozakwaterowania,
• 106) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
• 107) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 108) PKD 56.10.B –Ruchome placówki gastronomiczne,
• 109) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
• 110) PKD –56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• 111) PKD –56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
• 112) PKD 64.91.Z –Leasing finansowy,
• 113) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielaniakredytów,
• 114) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 115) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lubdzierżawionymi
• 116) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
• 117) PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniemmotocykli,
• 118) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbrmaterialnych
• 119) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 120) PKD 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiempracowników,
• 121) PKD 85.5 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziejniesklasyfikowane,
• 122) PKD 93.11.Z –Działalność obiektów sportowych,
• 123) PKD 93.12.Z –Działalność klubów sportowych,
• 124) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycjifizycznej,

• 125) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

• 126) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

• 127) PKD 96.04.Z –Działalność usługowa związana z poprawą kondycjifizycznej,
• 128) PKD 96.09.Z –Pozostała działalność usługowa, gdzie indziejniesklasyfikowana.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

§ 1 [zmiana polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardach Rachunkowości]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie: art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, ze zmianami), postanawia, że:

• 1. Od dnia 01.01.2017 roku spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
• 2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2016 roku.
• 3. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 roku.
• 4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.