Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • Jun 22, 2017

PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. w dniu 21.06.2017r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Annę Inczewską
• 1. Mirosława Gołembiewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Monikę Pietras

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666

co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666 w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 325 665
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666 co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666 w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 325 666
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2016, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 15 149 006,70 zł (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tys. sześć zł 70/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto w wysokości 448 305,36 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć zł. 39/100). - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -331 488,83 zł. (słownie: minus trzysta trzydzieści jeden tys. czterysta czterdzieści osiem zł. 83/100). - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666

co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 325 666
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666
• co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666
• w tym:

→ Liczba głosów "za" – 2 325 666

• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 448 305,36 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć zł. 39/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666 co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 325 666
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666
• co stanowi 61,2% kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 325 666
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –2 325 666

• co stanowi 61,2% kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 325 666
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 169 223
• co stanowi 30,77 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 169 223
• w tym:

→ Liczba głosów "za" – 1 169 223

• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje: § 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 927 426 co stanowi 50,72 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 927 426
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 927 426
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 665
• co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 665 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 163
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 384 502

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666

• co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 384 502

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666 co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 384 502

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jana Gałczyńskiego

§ 2 Uchwała nie wchodzi w życie z uwagi na brak wystarczającej ilości oddanych głosów "za".

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666 co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 325 666
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 384 502
• → Liczba głosów "przeciw" 1 941 164
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0