Echo Investment S.A.

AGM Information • Jun 28, 2017

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016

§ 1. Podział zysku

• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
• (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości 275.522.760,88 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
  • I. kwota 5.156.849,05 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;
  • II. kwota 270.365.911,83 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału);
  • III. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwoty 80.421.082,87 zł (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z Funduszu Rezerwowego i 206.345.291,00 zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego co stanowi łącznie kwotę w wysokości 557.132.285,70 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);
• (b) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 350.786.994,70 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), wypłaconą przez Spółkę w dwóch ratach: (i) 284.756.501,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na oraz (ii) 66.030.493,12 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r. (razem dalej: Zaliczka

Dywidendowa);

• (c) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 206.345.291,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki;
• (d) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2017 r. (Dzień Dywidendy);
• (e) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 21 lipca 2017r.
• (f) w związku z rozliczeniem wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 Zaliczką Dywidendową określić Fundusz Rezerwowy na kwotę 319.578.917,13 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i trzynaście groszy).

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.