Echo Investment S.A.

AGM Information • Jun 29, 2017

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca-2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Filipa Uziębło (PESEL xxx).------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.
Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------------------------------------
• 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;---------------------------
• 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------
• 3) przeznaczenia zysku za rok 2016;--------------------------------------------------------------------------
• 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku;-----------------------------------------------------------------------------------
• 6) zmiany Statutu Spółki;----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

-

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 i sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2016 roku.--------
• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:-------------------------------------------
• 1) bilans, ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat,------------------------------------------------------------------------
• 3) informację dodatkową, -------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----------------------------------------------------------
• wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):---------------------------
• 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 2 999 731 tys. złotych;----------------------------------
• 2) przychody netto w kwocie 315 137 tys. złotych;----------------------------------------------
• 3) zysk brutto w kwocie 296 875 tys. złotych;-------------------------------------------------
• 4) zysk netto w kwocie 275 523 tys. złotych;----------------------------------------------------
• 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 494 tys. złotych.-------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

Za –	352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw –	0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2016 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:-------------------------------------------------

• 1) bilans, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat,---------------------------------------------------------------------------
• 3) informację dodatkową, ----------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------------
• wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):---------------------------
• 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 364 158 tys. złotych;------------------------------------
• 2) przychody netto w kwocie 480 075 tys. złotych;-------------------------------------------------
• 3) zysk brutto w kwocie 189 634 tys. złotych;--------------------------------------------------------
• 4) zysk netto w kwocie 387 704 tys. złotych;----------------------------------------------------------
• 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184 947 tys. złotych.-------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości 275.522.760,88 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:----------- -----------

I. kwota 5.156.849,05 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----------------

II. kwota 270.365.911,83 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału);------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwoty 80.421.082,87 zł (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z Funduszu Rezerwowego i 206.345.291,00 zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego co stanowi łącznie kwotę w wysokości 557.132.285,70 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);---------------------------------------------------- -------------------------------------

(b) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 350.786.994,70 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), wypłaconą przez Spółkę w dwóch ratach: (i) 284.756.501,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na oraz (ii) 66.030.493,12 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r. (razem dalej: Zaliczka Dywidendowa); ------------------------------------ --------------

(c) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 206.345.291,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki;--------------------- -------

(d) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2017 r. (Dzień Dywidendy); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(e) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 21 lipca 2017r.-----------------------------

(f) w związku z rozliczeniem wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 Zaliczką Dywidendową określić Fundusz Rezerwowy na kwotę 319.578.917,13 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i trzynaście groszy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego. Za – 352.651.994;---------------------------------------------------------------------------------------------------- Przeciw – 0 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 13.632. -----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:------------------------------------

Nicklasowi Lindbergowi- za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 18 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:----------------------------------

Piotrowi Gromniakowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------------ --------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-------------------------------------

Maciejowi Drozdowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:------------------------------------------

Arturowi Langnerowi- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:------------------------------------------

Waldemarowi Lesiakowi .- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia

2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.
Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:------------------------------------------

Marcinowi Materny - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:------------------------------------------

Rafałowi Mazurczakowi - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.
Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----------------------------------

Karim Khairallah - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku: -----------------------------------

Laurent Luccioni - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;---------------------------------------------------------------------------------------------------- Przeciw – 0 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-------------------------------------

Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-------------------------------------

Stefanowi Kawalec - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-------------------------------------

Przemysławowi Krychowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----------------------------------

Nebil Senman - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:------------------------------------

Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

W § 4 Statutu dodaje się punkty 19 i kolejne w brzmieniu:

• "19) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z
• 20) usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z
• 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z

• 22) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9

• 23) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z ,

• 24) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z."

a co za tym idzie dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
• 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;
• 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
• 4) roboty budowlane specjalistyczne – 43;
• 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
• 6) pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
• 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
• 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
• 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
• 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
• 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
• 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
• 13) działalność w zakresie architektury 71.11.Z;
• 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;
• 15) reklama – 73.1;
• 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
• 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;

18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z. zastępuje brzmieniem: :

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
• 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;
• 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
• 4) roboty budowlane specjalistyczne – 43;
• 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
• 6) pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
• 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
• 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
• 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
• 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
• 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
• 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
• 13) działalność w zakresie architektury 71.11.Z;
• 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;
• 15) reklama – 73.1;
• 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
• 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;

• 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.

• 19) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z

• 20) usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z
• 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z
• 22) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9
• 23) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z ,
• 24) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z."

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.
Za –		352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw –		0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0		. -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. ------------------------------------------------- ----------------------

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału

zakładowego.

Za – 352.665.626;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------