UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Lark.pl SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: --------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);-----------------
głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. ----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------- 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. --------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016. ------------------------------------ 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2016.-------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2016. ------------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016 ------------------------------------ b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2016; ------------------------------------------------------------------------ c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016; ------------------------------------------------------------

d) przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki --------------------------------------
e) dalszego istnienia Spółki -------------------------------------------------------------------
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z
oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016; -------------------------------------------------
g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki
LARK.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.-----------------------------------------------------------
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ----------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);-----------------

głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -------------

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016.---------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:----------------------------------------------------------------------------------- - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.748.000 złotych, ------------------------------------------------- - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 4.572.000 złotych, ----------------------------------------------------------------------------------

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 4.371.000 złotych, -------------------------------------------- - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 6.000 złotych, --------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2016 obejmujące:------------------------------------------------- - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i

pasywów wykazuje sumę 130.863.000 złotych, -----------------------------------------------
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie
98.242.000 złotych, --------------------------------------------------------------------------------
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie
kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 98.243.000 złotych, --------------------------------
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych w 2016 roku o kwotę 551.000 złotych, ------------------------------------------
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); ----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki --------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie netto 4.572.000 na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ---------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);-----------------

głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt. 10 e) jako bezprzedmiotowego wobec podjęcia uchwały nr 6 z której wynika iż Spółka wypracowała zysk za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wnioskiem formalnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego), przy czym: --------------------------------------------------

za przyjęciem wniosku oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);-----
przeciw przyjęciu wniosku i głosów wstrzymujących się nie oddano; -------------- Przewodniczący stwierdził że wniosek został przyjęty. --------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------------------ - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); ----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.-------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ----------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. ---------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Panu Mateuszowi Gac z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia

30.06.2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.----------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Pani Monice Goździalskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 08.06.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ---------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi a następnie Prezesowi Zarządu – Panu Marianowi Mikołajczakowi z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały oddano 8.155.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów (100% głosów oddanych); ----------------------------------------------------
za podjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała nie została podjęta. ---------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. ---------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------------------ - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); ----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Filipiak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku. -----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

w	sprawie:	udzielenia	członkowi	Rady	Nadzorczej	Spółki	absolutorium	z
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. ----------------------------------------
		Działając na podstawie art. 395 § 2					pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------------------ - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); ----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku. -----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ----------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -------------

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Mikołajczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku. -------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.155.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 8.155.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji (51,08 % kapitału zakładowego) przy czym: -------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.155.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);----------------------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------- Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.---------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Dobczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 24.10.2016 roku.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ----------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofa Potrzebnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 07.11.2016 roku. -------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);-----------------
głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -------------

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.---------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Zamlewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 03.10.2016 roku.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ---------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); ----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotr Komosa z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 03.10.2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agacie Kostro-Olechowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 78.468 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (0,95% głosów oddanych); ------------------------------------- - przeciw podjęciu uchwały oddano 8.155.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów (99,05% głosów oddanych);--------------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała nie została podjęta. --------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 07.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 07.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji (51,57% kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); ----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 07.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Drosikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 07.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji(51,57 % kapitału zakładowego) przy czym: ------------------------------------------------------------ - za podjęciem uchwały oddano 8.233.468 (osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);----------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------- Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

AI Terminal

Lark.pl S.A.

5682_rns_2017-06-30_aeec9025-a490-4201-88c3-f7752d292353.pdf

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Lark.pl SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2017 roku

§ 1

§ 2

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 1.