AGM Information • Jun 30, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka.
§ 2 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.588.086 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 100 % oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 24/2017 w dniu 01 czerwca 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:
Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
W głosowaniu jawnym oddano 16.392.771 głosów "za", przy 165.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,82% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
W głosowaniu jawnym oddano 16.392.771 głosów "za", przy 165.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,82% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 884 384 tyś zł.
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 2 615 tyś zł.
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2015 o 2 615 tyś. zł.
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 48 tyś zł.
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 99,82% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 2 615 tyś złotych na kapitał rezerwowy
W głosowaniu jawnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016.
W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 99,82% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016 obejmujące:
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 66 031 tyś zł.
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 328 774 tyś zł.
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 68 817 tyś zł.
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 796 tyś zł.
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 99,82% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 23 lutego 2016 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 295.315 głosach "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29.06.2016 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 15.507.611 głosów "za", przy 1.080.475 głosach "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 93,49% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 26.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 295.315 głosach "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Wojciechowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Annie Polak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.
W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.
W głosowaniu tajnym oddano 15.711.575 głosów "za", przy 100.000 głosach "przeciw", 776.511 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 94,72% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.
W głosowaniu tajnym oddano 15.711.575 głosów "za", przy 100.000 głosach "przeciw", 776.511 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.
Głosy "za" stanowiły 94,72% oddanych głosów.
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.
Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.