JSW S.A.

AGM Information • Dec 22, 2017

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

........................................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala co następuje:

§1

Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
• 1. Przedstawienie Protokołu z wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. IX kadencji wybieranego przez pracowników.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji.
• 1. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. IX kadencji oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

• I. Wyraża zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., za wkład pieniężny 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.(JZR Sp. z o.o.), po cenie równej wartości nominalnej, wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział, tj. 124 500 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) za 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) udziałów JZR Sp. z o.o.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (JZR Sp. z o.o.) – Podmiot zależny w Grupie Kapitałowej JSW, realizują przy wykorzystaniu środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców kluczowy dla Grupy Kapitałowej JSW, projekt inwestycyjny dotyczący rozbudowy i modernizacji Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Ruchu "Knurów" i w Ruchu "Szczygłowice" oraz w KWK "Budryk", którego efektem ma być zwiększanie uzysku oraz selektywne wzbogacanie węgla koksowego typu 34 i 35, a także działania mające na celu wzrost produkcji węgla netto w KWK "Knurów-Szczygłowice" oraz KWK "Budryk".

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w podpisanych w dniu 16.09.2016 r. przez JSW S.A. a JZR Sp. z o.o. Porozumieniach o współpracy inwestycyjnej, wraz z późniejszymi aneksami, dotyczących realizacji ww. projektu inwestycyjnego, JSW S.A. zobowiązała się do zapewnienia JZR Sp. z o.o. środków pieniężnych w wysokości 124,5 mln zł., w celu sfinansowania przedmiotowego projektu inwestycyjnego.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 319/IX/17 z dnia 29.11.2017 r. pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia zgody na objęcie przez JSW S.A. 249 000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym JZR Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny wysokości 124,5 mln zł.

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 393 in principio Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 3 pkt. 2) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ("Spółka"), uchwala co następuje:

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od emitującego je JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), o którym mowa w ustępach 2-5, za sumę 1,5 mld PLN.
• 1. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w Statucie. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
• 1. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
• 1. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.
• 1. Fundusz zostanie utworzony na czas określony do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności Funduszu może zostać przedłużany maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Biorąc pod uwagę skwantyfikowaną wysokość potencjalnych przyszłych potrzeb stabilizacyjnych JSW S.A. wynoszących ok. 1,5 mld PLN, JSW zamierza w ramach JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przeznaczyć część posiadanej aktualnie nadwyżki środków pieniężnych na wsparcie GK JSW w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego i koksu. Podstawowym celem utworzenia JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest zatem ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej JSW poprzez zapewnienie płynności finansowej w okresach dekoniunktury. Mając na uwadze koncepcję biznesową Funduszu oraz podstawowy cel utworzenia Funduszu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 328/IX/17 z dnia 21.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie certyfikatów inwestycyjnych emisji serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za sumę 1,5 mld PLN.

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji z wyboru pracowników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

• I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana ………………………………………….
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd JSW S.A. przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ramowy projekt uchwały umożliwiający powołanie przez Walne Zgromadzenie, Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. z wyboru pracowników.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 1 i 12 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

• I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana/Panią …………………………………………………………………...
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd JSW S.A. przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ramowy projekt uchwały umożliwiający powołanie przez Walne Zgromadzenie, Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na zasadach ogólnych.