Capital Partners S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2018

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2018r.

Uchwała nr 1/III/2018 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i sprawozdania Zarządu za 2017 rok

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, sprawozdania biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2018 roku sporządzonego przez HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.
• 1. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/III/2018 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, sprawozdania biegłego rewidenta z dnia z dnia 19 marca 2018 roku sporządzonego HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.
• 1. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/III/2018 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2017 roku

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

• 1) Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
• 2) Wiceprezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., oraz
• 3) Wiceprezesowi Zarządu Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/III/2018 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 15.118.882,88 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych, na warunkach określonych w projekcie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na dzień 19 kwietnia 2018 roku.
• 1. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.