Capital Partners S.A.

AGM Information • Apr 19, 2018

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. ----------------

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego: ------------------------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. Powołanie komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. ------------------
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. ----
9. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok. -------------------------------------------------------------
10. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Capital Partners w 2017 roku. -----------------------------------------------------------------------------

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego stosowne oceny. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.-----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ---
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------- - oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0
• głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,---------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej Pawła Bala. -------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------

• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2017.------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY

KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS ZA ROK OBROTOWY 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017

roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2017. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

CAPITAL PARTNERS W 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU,

ZAWIERAJĄCEGO STOSOWNE OCENY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2017 roku zawierające stosowne oceny."----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2017 ROK, PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO -

ZYSKÓW ZATRZYMANYCH NA KAPITAŁ REZERWOWY ORAZ NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH

UMORZENIA

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2017 roku zysk netto w kwocie 15.118.882,88 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale. --------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego zysków zatrzymanych w kwocie 32.081.117,12 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale. --------------------
• 1. Warunki nabywania akcji własnych:-------------------------------------------------------------------------------
• a. Spółka może nabyć nie więcej niż 4.500.000 akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------------------------------------------
• b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 10,45 zł; ---------------------------------------------------
• c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej;--------------------------------------
• d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.---------------------------------------------------------------------------------
• e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2018r.--------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:------------------------------------------------------------
• a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, nieokreślonych w niniejszej uchwale;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;----------------------------------------------------------------------------------
• c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.--------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:--------------------------------------------------------
• a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;-------------------------------------------------------------------------------
• b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA

ZARZĄDU, PANA PAWŁA BALA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 6.812.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 31,69 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 6.812.444 ważnych głosów, z czego: 6.812.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ---------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Paweł Bala nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WICEPREZESA

ZARZĄDU, PANA KONRADA KOROBOWICZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.247.042 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 47,66 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.247.042 ważnych głosów, z czego: 10.247.042 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Konrad Korobowicz nie brał udziału w głosowaniu. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WICEPREZESA

ZARZĄDU, PANA ADAMA CHEŁCHOWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chełchowskiego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 7.372.978 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,29 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 7.372.978 ważnych głosów, z czego: 7.372.978 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Adam Chełchowski nie brał udziału w głosowaniu.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA JACKA JASZCZOŁTA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ

WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA SŁAWOMIRA GAJEWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY

NADZORCZEJ, PANA ZBIGNIEWA KULIŃSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY

NADZORCZEJ, PANIĄ KATARZYNĘ PERZAK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY

NADZORCZEJ, PANA MARCINA RULNICKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: ----------------------------------------------------------------------
1) Jacka Jaszczołta,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Sławomira Gajewskiego, ------------------------------------------------------------------------------------------
3) Zbigniewa Kulińskiego,--------------------------------------------------------------------------------------------
4) Katarzynę Perzak,---------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Marcina Rulnickiego,-----------------------------------------------------------------------------------------------
do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------
oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym - głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------

• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,---------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM KOMITETU AUDYTU RADY

NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 1.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 750,00 zł brutto należne każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2018 r.--------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------

• oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------
• oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.-------------------------------------------------------------------------