Echo Investment S.A.

AGM Information • Apr 25, 2018

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Filipa Uziębło. ------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ---------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 marca 2018 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych: -----------

• 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------------------------
• 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------
• 3. sporządzenie listy obecności; --------------------------------------------------------------
• 4. stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------

przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------------------
przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;-------------------------------------
przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej;----------------------------------------
podjęcie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------------
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo
Investment S.A. w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2017; -------------------------------------------------------------------------
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2017; -------------------------------------------------
3) przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych; -
4) przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy
istniejącego Funduszu Rezerwowego; -----------------------------------------------
5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich
obowiązków w 2017 roku;-------------------------------------------------------------
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez
nich obowiązków w 2017 roku; -------------------------------------------------------
7) zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;--------
8) uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---------
wolne wnioski;--------------------------------------------------------------------------------
zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ---------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2017 i sprawozdania finansowego za rok 2017.-- § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

1.	Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą
	w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2
	pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września
	1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie
	Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2017 roku. ------------------------------
2.	Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą
	w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe
	obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------------
	bilans;-------------------------------------------------------------------------------------- 1)
	rachunek zysków i strat;----------------------------------------------------------------- 2)
	informację dodatkową; ------------------------------------------------------------------ 3)
	zestawienie zmian w kapitale własnym; ----------------------------------------------- 4)
	rachunek przepływów pieniężnych; ---------------------------------------------------- 5)
	wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): -------------------
	1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 679 549 tys. złotych;-------------------------
	2) przychody netto w kwocie 446 244 tys. złotych;--------------------------------------
	3) zysk brutto w kwocie 657 882 tys. złotych;--------------------------------------------
	4) zysk netto w kwocie 632 496 tys. złotych;---------------------------------------------
	5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206 424 tys. złotych.------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017.---------------------------

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2017 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:----------------------------------------------------------- 1) bilans;------------------------------------------------------------------------------------------- 2) rachunek zysków i strat;---------------------------------------------------------------------- 3) informację dodatkową; ----------------------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;---------------------------------------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych; -------------------------------------------------------- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): ------------------------ 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 879 391 tys. złotych;------------------------------ 2) przychody netto w kwocie 621 862 tys. złotych;------------------------------------------- 3) zysk brutto w kwocie 363 355 tys. złotych;------------------------------------------------- 4) zysk netto w kwocie 312 164 tys. złotych;-------------------------------------------------- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 975 tys. złotych. ------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi 100 %
	głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi 79,31
WAŻNYCH GŁOSÓW	% kapitału zakładowego

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych.---------------------------------------------------------------------------

§ 1. Podział zysku

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 2 164 969,01 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 1/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego. -----------------------------------------

§ 1. Podział zysku

• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:----------------------------

• a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2017 w wysokości 632 496 013,86 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzynaście 86/100 złotych) podzielić w następujący sposób: -----------------------------------------------------------------

• I. kwota 213 075 361,43 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 43/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki; --------------------------

• II. kwota 213 075 361,43 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 43/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki – Fundusz Dywidendowy;----------------------------------------------------------------------
• III. kwota 206 345 291zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedna akcję (Dywidenda); -------
• b) określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 4 maja 2018 r. (Dzień Dywidendy);-----------------------------------------------------------------------------
• c) określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 11 maja 2018 r. -------------------

§ 2. Zmiana przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 Statutu, postanawia zmienić przeznaczenie istniejącego Funduszu Rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2016 r. zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Giedyk – Sierakowską notariusz w Kielcach za nr Rep. A 4446/2016 w ten sposób, że przeznaczyć go na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy przy jednoczesnej zmianie nazwy na Fundusz Dywidendowy.-----------------------------------------------------------------------

§ 3 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Piotrowi Gromniakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 10 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Mikołajowi Martynusce – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 10 października 2017 roku do dnia 21 grudnia 2017 roku. --------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	286 029 934 co stanowi
	87,40 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	41 262 000 co stanowi
	12,60 % głosów
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: -------------------------------------------------------------------------- Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: -------------------------------------------------------------------------- Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: -------------------------------------------------------------------------- Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: -------------------------------------------------------------------------- Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Przemysławowi Krychowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	286 029 934 co stanowi
	87,40 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	41 262 000 co stanowi
	12,60 % głosów
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

"Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Sebastianowi Zilles – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: ----------------------------------------------------------------------- Mark Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 16 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	327 291 934 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ----

§ 1. Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. --------------------

• 1. ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości: -----------------------------------------------------------

• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto; ---------------------------------------------------------------------------

• b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto; ---------------------------------------------------------------------------

• c) Członek Rady Nadzorczej – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;------
• 2. ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto; -----------------------
• 3. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń;---------
• 4. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego; --------------------------------------------
• 5. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca; ---------------------------------------------------------------------------
• 6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazd zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----------------------------------------------------

§ 2. Uchylenie dotychczasowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 2858/2015 przez notariusz Elżbietę Giedyk-Sierakowską.---------------

§ 3 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	235 029 934 co stanowi
	71,81 % głosów
PRZECIW	41 262 000 co stanowi
	12,61 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	51 000 000 co stanowi
	15,58 % głosów
ŁĄCZNA LICZBA	327 291 934 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego

"Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---

§ 1. Uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach niniejszym postanawia w całości uchylić treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (tekst jednolity: załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 21 grudnia 2015 r. zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Giedyk-Sierakowską notariusz w Kielcach za nr Rep. A 3499/2015).--------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem, którym otwarte zostaną obrady kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Echo Investment S.A. -------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	276 291 934 co stanowi
	84,42 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	51 000 000 co stanowi
	15,58 % głosów
ŁĄCZNA LICZBA	351 651 994 co stanowi
WAŻNYCH GŁOSÓW	79,31 % kapitału
	zakładowego