Ifirma S.A.

Notice of Dividend Amount • Apr 26, 2018

Odpowiedź na pytania akcjonariusza odnośnie uchwały nr 18 na ZWZ z 24.04.2018 Raport bieżący nr 16/2018 z 26.04.2018

Zarząd IFIRMA SA przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania (kursywa) zadane przez akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

1) Jak przebiegło głosowanie nad pkt. 17 porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017"? W szczególności:

- jak (ilościowo) rozkładały się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"?

- czy była dyskusja nt. tej uchwały i czy zostały zaprotokołowane komentarze / wnioski z dyskusji do tej uchwały?

- proszę o publikację części protokołu z WZA w tym zakresie.

Głosowanie było jawne. Oddano 5 841 640 głosów z 4 006 640 akcji. Wynik był następujący: 2 386 320 głosów "za", 3 455 320 głosów "przeciw", brak głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała nie została podjęta.

Miała miejsce dyskusja, w której powtórzone zostały te same argumenty, co zwykle. Dobrze streścił ją Paweł Malik w Gazecie Giełdowej: "Z jednaj strony porozumienie akcjonariuszy (które zgłosiło propozycję uchwały o dodatkowej dywidendzie) chciało, żeby spółka z bardzo mocnymi przepływami operacyjnymi i 7 mln zł środków na koncie podzieliło się hojniej z akcjonariuszami. Z drugiej strony zarząd stał na stanowisku, że łatwiej środki wydać niż zarobić i mogą być przydatne w przyszłości."

Żaden z uczestników walnego nie wnioskował o zapisy w protokole. Relewantną część protokołu załączamy, choć nie zawiera ona więcej informacji.

2) jakie dokładnie będzie przeznaczenie zysków za lata 2011-2017?

Rok	Zysk netto	Dywidenda	Fundusz dywidendowy	Kapitał zapasowy	Pozostało do podziału
2011	689	431	0	258	0
2012	414	246	0	168	0
2013	687	436	0	251	0
2014	863	505	0	358	0
2015	302	192	0	110	0
2016	1 645	512	576	557	0
2017	1 721	832	704	185	0
Razem	6 321	3 154	1 280	1 887	0
		50%	20%	30%	0%

Zyski z lat 2011-2017 zostały podzielone przez właściwe WZA następująco:

(dane przybliżone, w tys. zł)

Jak ilustruje powyższa tabela połowa zysków ze wskazanego okresu została przeznaczona na dywidendę. Jest to maksymalny poziom określony w Polityce Dywidendowej przyjętej przez WZA w 2017 roku. Druga połowa zysków zasiliła kapitały zapasowe i rezerwowe.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 pkt. 12 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Odpowiedź na pytania akcjonariusza odnośnie uchwały nr 18 na ZWZ z 24.04.2018 Raport bieżący nr 16/2018 z 26.04.2018

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zyski Spółki wypracowane w latach 2011-2017 na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1.920.000,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję. ------------------------------------§2. Dywidendą objętych jest 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji. --------------------§3. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 30 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 13 czerwca 2018 roku. ------------------------------------§4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------Stwierdzono, że uchwała nie została podieta, a w głosowaniu jawnym oddano: ------------------------------------ 2.386.320 głosów "za" -------------------------------------3.455.320 głosów "przeciw" ------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się" -----------------------------------przy 4.006.640 akcji z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania a 62,60 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------- 5.841.640 łącznej liczby ważnych głosów. ------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, wobec powyższego uchwała nie została przyjęta. ------------------------------------