Capital Partners S.A.

Registration Form • May 7, 2018

Zarząd RUBICON PARTNRS S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. otrzymał Postanowienie Sądu o rejestracji zmian w statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners S.A. z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki według poniższych treści:

I. Dotychczasowy Artykuł 22.6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"22.6 Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej."

otrzymał następujące brzmienie:

"22.6 Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie."

II. Dotychczasowy Artykuł 24.4 Statutu Spółki w brzmieniu:

"24.4 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza"

otrzymał następujące brzmienie:

"24.4 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu a Rada Nadzorcza nie powoła komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza."

Jednocześnie, Spółka w załączeniu przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners S.A. z dnia 12 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)