Termo-Rex S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2018

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
• 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.
• 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
• 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z PKN Orlen S.A., przewidującej m.in. wydzierżawienie nieruchomości spółce PKN Orlen SA oraz ustanowienie prawa pierwokupu.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
• 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki.
• 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobiePani/Pana ………………………………………….

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1 [Powołanie i wybór komisjiskrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, …………………………………… - jako Sekretarza komisjiskrutacyjnej, …………………………………… - jako Członka komisjiskrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie przyjęcia porządku obrad WalnegoZgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
• 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.
• 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

• 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

• 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z PKN Orlen S.A., przewidującej m.in. wydzierżawienie nieruchomości spółce PKN Orlen SA oraz ustanowienie prawa pierwokupu.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
• 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki.
• 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdaniaZarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zarok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 , po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, złożone z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 495 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);
• rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 35 tys. zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych);

dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdaniaZarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex zarok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017r, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017, złożone z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 795 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk netto w wysokości 866 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 866 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
• rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 29 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
• dodatkowych informacji i objaśnień.

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1 [Podział zyskówSpółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017, osiągnięty w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);, przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 20.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 20.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …………..

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium zwykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy dzierżawy z PKN ORLEN S.A.

§ 1 [Wyrażenia zgody]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 4) Statutu Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku (09-411) przy ulicy Chemików nr 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860 na warunkach określonych w warunkowej umowie dzierżawy oraz oświadczeniu o ustanowieniu tytułów egzekucyjnych zawartej w dniu 17.04.2018r. Repertorium A nr 5400/2018 przed notariuszem Markiem Bartnickim prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), na podstawie art. 385 Ksh oraz ____ statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej ………

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), na podstawie art. 385 Ksh oraz ____ statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie ___________

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jejpodjęcia.

UCHWAŁA Nr ………….. w sprawie zmiany § 17 Statutu spółki

§ 1 [Zmiany umowy]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6) Statutu Spółki – niniejszym zmienia § 17 Statutu Spółki:

z dotychczas obowiązującego postanowienia § 17 statutu

"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie, pozostałych dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem"

na następujące brzmienie § 17 statutu

"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem".

§ 2 [Wejście uchwały w życie]