AGM Information • Jun 2, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Taras, mieszczącej się przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;
c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;
e) pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 czerwca 2018 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – [email protected]
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki http://mitsa.pl/
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2018 roku. ("Dzień Rejestracji")
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2018 roku.
oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2018 roku i nie później niż w dniu 14 czerwca 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 4, w godzinach od 09.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26.06.2018 r., 27.06.2018 r., 28.06.2018 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://mitsa.pl/
Wzór pełnomocnictwa
(miejscowość, data)
Pełnomocnictwo [Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji LARK.PL Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARK.PL S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią______________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;
c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;
d) przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:
bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.260.000 złotych,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 12.975.000 złotych,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego za rok 2017 o kwotę 12.975.000 złotych,
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący równowagę środków pieniężnych na koniec okresu 01.01.2016-31.12.2016 oraz 01.01.2017-31.12.2017.
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017 obejmujące:
bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę…………………….. złotych,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący…………………………złotych,
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku ………………………………………….. złotych,
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku …………………………………….. złotych,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Marianowi Mikołajczykowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agacie Kostro-Olechowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.04.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Drosik z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 roku do dnia 01.06.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Nocuń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Odżga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.
Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
Imię i nazwisko/ Nazwa: ………………………………………………………………………………………................................
Adres………………………………………………………………………………………………………………......................................
Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: ………………………………………………………………………….........................
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………..……..................................
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARK.PL S.A w dniu 29 czerwca 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: ……………..…………………………………………………………………..……………………………………………………......................
| (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) |
|---|
| w dniu ………………………o numerze …………………………………………………… |
| Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ------------------------------------------------ | -- |
Adres: …………………………………………………………………………………………..........................................................
Nr dowodu: …………………………………………………………………………………..........................................................
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARK.PL S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
……………………………
(data i podpis)
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią______________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;
c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;
d) przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… |
| ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji*:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… |
|---|
| ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:
bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.260.000 złotych,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 12.975.000 złotych,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego za rok 2017 o kwotę 12.975.000 złotych,
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący równowagę środków pieniężnych na koniec okresu 01.01.2016-31.12.2016 oraz 01.01.2017-31.12.2017.
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017 obejmujące:
bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę…………………….. złotych,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący…………………………złotych,
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku ………………………………………….. złotych,
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku …………………………………….. złotych,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| łosów) |
|---|
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… |
||||
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… |
|---|
| ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Marianowi Mikołajczykowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
|---|
| Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. [projekt]
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… |
|---|
| ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… |
|---|
| ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agacie Kostro-Olechowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.04.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie ………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
|---|
| Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… ………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Drosik z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 roku do dnia 01.06.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przeciw ………………………………......... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………........................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
| ………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
……………………………
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
Treść instrukcji*:
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Nocuń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Odżga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………............................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……....... ………….w sprawie ………………………………………………………………………………………………...................................
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………….............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
Miejscowość data
_______________, _________________ 2018 r.
dane kontaktowe Akcjonariusza
___________________________________
LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
[imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości nr [seria i numer dokumentu]/(firma osoby prawnej)] niniejszym udzielam/udzielamy/udziela Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez (firma osoby prawnej) ___________ akcji spółki LARK.PL S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARK.PL S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku.
____________________________________________ imię i nazwisko
dane kontaktowe Pełnomocnika
___________________________________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.