AGM Information • Jun 29, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| § 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]---------------------------------------- |
|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we |
| Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia |
| Pana Tomasza Bujaka.-------------------------------------------------------------------- |
| § 2 [Postanowienia końcowe]------------------------------------------------------------ |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------- |
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 76.084.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--- - głosy "za" stanowiły 100,00% oddanych głosów,----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta.-----
Pan Tomasz Bujak przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: ---------------------------------------------
Marcina Rumowicza,---------------------------------------------------------------------
Mateusza Kaczmarka,---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 76.084.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--- - głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, -------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]---------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 7/2018 w dniu 01 czerwca 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:-------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------------------------ 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------- 5. Wybór komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.----------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.--------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.---------------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.---------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.--------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej emitenta.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 76.084.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--- - głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, -------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
| Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, |
|---|
| zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za |
| rok obrotowy 2017, obejmujące: -------------------------------------------------------- |
| a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów |
| i pasywów zamyka się sumą 890 738 tyś zł;------------------------------------------- |
| b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w |
| kwocie 1 057 tyś zł.----------------------------------------------------------------------- |
| c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 zwiększenie |
| kapitałów własnych w porównaniu do roku 2016 o 32 433 tyś. zł.---------------- |
| d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący |
| spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 253 tyś zł------------------------------- |
| e) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------ |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 1.057 tyś (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych na kapitał zapasowy. -----------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .---------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.---------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017 obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 54 536 tyś zł, ------------------------------------------------ b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 429 308 tyś zł,---------------------------------------------------------------------------------- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 85915tyś zł.---- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 13516 tyś zł e) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- |
|---|
| - w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy braku głosów |
| "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku |
| sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co |
| stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów |
| ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Wojciechowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.---------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Annie Polak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017.------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.--------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.045.400 głosów "za", przy 684.430 głosach "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" .-------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.045.400 głosów "za", przy 684.430 głosach "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" .-------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 ksh postanawia zmienić treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------
"2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 złotych (słownie: trzydzieści jeden groszy)." ----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS .-------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 74.045.400 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz 684.430 głosach "wstrzymujących się" .---------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------
Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.