Interbud-Lublin S.A.

Governance Information • Apr 12, 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2019 Rady Nadzorczej Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacjiz siedzibą w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin (zawierającego informacje nt. działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin (zawierającego informacje nt. działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Interbud-Lublin w 2018 r i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

• 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018 (zawierające informacje nt. działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
• 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji, sporządzonego przez biegłego rewidenta, działającego w imieniu firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018 i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok:

• 1. zostało sporządzone zgodnie z § 70 i §71 Rozporządzenia;
• 1. jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin w 2018 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018:

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok składające się z:

• a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31
• c) grudnia 2018 roku;
• d) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
• e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
• f) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
• g) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zapoznała się z przedstawionymi przez firmę audytorską Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018 i stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018.

Uwzględniając powyższą ocenę dotyczącą sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Interbud-Lublin w restrukturyzacji rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji

• 1. Marek Grzelaczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Maciej Matusiak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• 1. Henryk Dąbrowski Członek Rady Nadzorczej
• 1. Magdalena Cyrankiewicz Członek Rady Nadzorczej
• 1. Paweł Barwiak Członek Rady Nadzorczej