Interbud-Lublin S.A.

AGM Information • May 16, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI zwołane na dzień 12 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2018, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2018.

§2

UCHWAŁA NR 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2018, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2018, na które składa się:

• a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 5.006.759,57zł.
• b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 64.522.152,52zł.
• c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 4.941.474,36zł.
• d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

UCHWAŁA NR 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2018, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2018, na które składa się:

• a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 8.280.495,02 zł.
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 92.188.075,46 zł.
• c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 10.245.705,35 zł.
• d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

UCHWAŁA NR 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A W RESTRUKTURYZACJI w 2018 roku.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI w 2018 roku postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI w 2018 roku.

§2

UCHWAŁA NR 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Strata netto w roku obrotowym za rok 2018 w wysokości (-) 5.006.759,57 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

UCHWAŁA NR 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

UCHWAŁA NR 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI.

§2