CFI Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2019

Zarząd spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje zmieniony na wniosek akcjonariusza Polaris sp. z o. o., porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna I p)

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj.dokooptowania członków rady nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.