AGM Information • Jun 12, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2018 postanawia:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.--------------------------------------------
--------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, postanawia:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, na które składa się:----------------------
a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 5.006.759,57zł,---------------------------------------------------------------------
b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 64.522.152,52zł,------------------------------------
c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 4.941.474,36zł,------------------------------
d) Dodatkowe noty objaśniające.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, postanawia:-----
§1
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok obrotowy 2018, na które składa się:------------------
a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (- )8.280.495,02 zł,-----------------------------------------------------------------
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 92.188.075,46 zł,------------------------
c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 10.245.705,35 zł,------------------------------------------
--------------------------------------- d) Dodatkowe noty objaśniające.---------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji w 2018 roku postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2018 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
§1
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------- ------------------------------------------------------
§1
iż strata netto w roku obrotowym za rok 2018 w wysokości (-) 5.006.759,57 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.-------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.651.350 akcji, co stanowi 54,04 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 7.302.700 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 7.302.700 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.651.350 akcji, co stanowi 54,04 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 7.302.700 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 7.302.700 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: --------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.---------------------- ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.---------
§ 2
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018r.---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018 r.---------
§ 2
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
§1
Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.---------
§ 2
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Pana Marka Grzelaczyka.------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji Pana Henryka Dąbrowskiego.------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.028.800 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------
Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji Panią Magdalenę Cyrankiewicz.----------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Pana Artura Bartkowiaka.-----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 6.821.600 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – 2.207.200 głosy. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------
Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Panią Dagmarę Wójcik - Murdza.--------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
"INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Pana Macieja Matusiaka.------------------------------------------------------------------------
§ 2
W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
Za - 3.933.300 głosów,
przeciw – 5.095.500 głosów,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.