Termo-Rex S.A.

Governance Information • Jun 28, 2019

Zarząd Termo-Rex SA ("Spółka") informuje, iż dokonana została korekta oświadczenia o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego w 2018 roku stanowiących załącznik do raportu rocznego za 2018 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2019r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim tj. o:

a)opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów wewnętrznych kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

b)wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,

c)opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,

d)opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,

e)opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania,

f)opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów,

g)informację dotyczącą Komitetu Audytu

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2019r. nie uległy zmianie.

Dokument obejmujące wyżej wymienione informacje Zarządu, stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2019 roku zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA za 2018 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex za 2018 rok.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.