Firma Oponiarska Debica S.A.

Board/Management Information • Jul 5, 2019

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") - w uzupełnieniu do raportu bieżącego RB 19/2019 z 25 czerwca 2019 r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się 25 czerwca 2019 r. – informuje, że 5 lipca 2019 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, wybrała ze swego grona:

Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Dominikusa Golsonga – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Maciej Mataczyński – Członek Komitetu Audytu,

Andrzej Kowal – Członek Komitetu Audytu,

Łukasz Antoni Rędziniak – Członek Komitetu Audytu,

Lourens Roets – Członek Komitetu Audytu.

Komitetu Audytu w ww. składzie spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkami Komitetu Audytu, posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych są Pan Andrzej Kowal oraz Pan Lourens Roets.