4 grudnia 2019 r.
4 December 2019
Od:
Lisala sp. z 0.0. Al. Szucha 6 00-582 Warszawa Polska
Do:
Echo Investment S.A.
Al. Solidarności 36 25-323 Kielce Polska
From:
Lisala sp. z 0.0. Al. Szucha 6 00-582 Warsaw Poland
To:
Echo Investment S.A.
Al. Solidarności 36 25-323 Kielce Poland
ŻĄDANIE
ZWOLANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ECHO INVESTMENT S.A. ORAZ UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA
Działając w imieniu Lisala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. adres: Al. Szucha 6, 00-582 Warszawa, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Gospodarczy Rejestru Sądowego, pod numerem 0000532691 ("Lisala"), akcjonariusza spółki Echo Investment S.A. z siedziba w Kielcach ("Spółka"), któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 230.930.856 akcji Spółki stanowiących 55.96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 55,96% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 statutu Spółki. niniejszym żądamy zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki na dzień przypadający nie później niż 15 stycznia 2020 r., w siedzibie Spółki
REQUEST TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ECHO INVESTMENT S.A AND TO PLACE CERTAIN ISSUES ON ITS AGENDA
Acting on behalf of Lisala sp. z o.o., a Polish limited liability company with its registered seat in Warsaw, address: Al. Szucha 6, 00-582 Warsaw, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000532691 ("Lisala"), the shareholder of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce (the "Company"), holding, as of the date of this request in aggregate, 230,930,856 shares in the Company representing 55.96% of the share capital of the Company, entitling to 55.96% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, based on Art. 400 § 1 and 4 of the Polish Commercial Companies Code and § 10(1) of the Company's articles of association, we hereby move that an extraordinary general meeting of the Company be convened on a date not later than 15 January 2020, at the offices of the
lub w innymi miejscu wybranym przez Spółkę, z następującym porzadkiem obrad:
- Otwarcie walnego zgromadzenia. 1
- 2 Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporzadzenie listy obecności.
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwal.
- 4 Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5 Przyjęcie porządku obrad.
- 6 Podjecie uchwały w = sprawie 6 odwołania Karima Khairallaha ze składu Rady Nadzorczej.
- 7 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Laurenta Luccioniego ze składu Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w w sprawie ರಂ odwołania Sebastiana A. Zillesa ze składu Rady Nadzorczej.
- 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady Nadzorczej.
- 11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej.
- 12 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej.
Company or in a different location selected by the Company, with the following agenda:
- 1 Opening of the general meeting.
- 2 -Selection of the chairman of the general meeting and preparation of the attendance list.
- Making of a declaration that the 3 general meeting has been correctly convened and is capable of adopting valid resolutions.
- 4 Appointment of the ballot committee
- 5 Adoption of the agenda.
- Adoption of a resolution on the removal of Karim Khairallah from the Supervisory Board.
- Adoption of a resolution on the 7 removal of Laurent Luccioni from the Supervisory Board.
- 8 Adoption of a resolution on the removal of Sebastian A. Zilles from the Supervisory Board.
- の Adoption of a resolution on the determination of the number of the members of the Supervisory Board.
- Adoption of a resolution on the 10 appointment of Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board.
- 11 Adoption of a resolution on the appointment of Tibor Veres as a member of the Supervisory Board.
- 12 Adoption of a resolution on the appointment of Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board.
- 13 Podjęcie uchwały w sprawie 13 powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej.
- 14 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie kosztów 15 zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
- Zamknięcie obrad. 16
W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:
- (a) potwierdzenie liczby posiadanych akcji (Załącznik nr 1);
- Nadzorczej członków Rady (Załącznik nr 2);
- (c) projekt uchwaly w sprawie ustalenia (c) a draft of a resolution on the liczby członków Rady Nadzorczej (Załącznik nr 3);
- (d) projekty uchwał w sprawie powołania (d) drafts członków Rady Nadzorczej (Załącznik nr 4);
- projekt uchwały and was a (e) powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Załacznik nr 5): oraz
- Adoption of a resolution on the appointment of Bence Sass as a member of the Supervisory Board.
- 14 Adoption of a resolution on the granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board.
- 15 Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the general meeting.
- Closing of the meeting. 16
Attached to this request are the following documents:
- (a) confirmation of the number of shares held by Lisala sp. z o.o. (Schedule No. 1);
- (b) projekty uchwał w sprawie odwołania (b) drafts of resolutions on the removal of the members of the Supervisory Board from their positions (Schedule No. 2);
- determination of the number of members of the Supervisory Board (Schedule No. 3);
- of resolutions on the appointment of the members of the Supervisory Board (Schedule No. 4);
- sprawie (e) a draft of a resolution on the granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board (Schedule No. 5); and
- (f) projekt uchwały w sprawie kosztów (f) a draft of a resolution on the costs of zwołania zgromadzenia (Załącznik nr 6).
- convening and holding the general meeting (Schedule No. 6).
W imieniu / On behalf of Lisala sp. z 0.0 .:
awer Womonaous
Name (imię i nazwisko): Paweł Wołkanowicz Position (stanowisko): Prokurent / Proxy