Best S.A.

AGM Information • May 22, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2020 R.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 2PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [_].

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 4PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BESTS.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1) [_];
• 2) [_];
• 3) [_].

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 5PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne WalneZgromadzenieuchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej przezSpółkę w 2019r. oraz ich rozpatrzenie.
• 1. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
  2. a) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
  3. b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2019r.;
  4. c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019r.;
  5. d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej przez Spółkę w 2019r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  2. a) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  3. b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r.;
  4. c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  5. d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BESTS.A. za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcieuchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zarejestrowania warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wskazania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 9PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 2019, wynikami badania sprawozdania finansowego BESTS.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2019dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2019zawierające:

• 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto/stratę netto w kwocie [_] zł (słownie: [_] złotych) oraz dodatnie/ujemne całkowite dochody netto w kwocie [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszeniekapitału własnego o kwotę [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie/ujemneprzepływy pieniężne netto w kwocie [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 5) informacjędodatkową.

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 10PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy2019zawierające:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto/stratę netto w kwocie [_] zł (słownie: [_] złotych) oraz dodatnie/ujemne całkowite dochody netto w kwocie [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszeniekapitału własnego o kwotę [_] zł (słownie: [_] złotych),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019roku wykazujące dodatnie/ujemneprzepływy pieniężne netto w kwocie[_] zł (słownie: [_] złotych),
• 5) informację dodatkową.

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 11PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019r.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019r.

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 12PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019 r.

Pozapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019r.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019r.

§ 2

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCEPUNKTU 13PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 w wysokości [_] zł (słownie: [_] złotych) w taki sposób, że cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.

Alternatywnie:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. dokonuje pokrycia straty netto Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2019 w wysokości [_] zł (słownie: [_] złotych) w taki sposób, że cała strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym 2019 zostanie pokryta z kapitałuzapasowego.

§ 2

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 14PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi – Wiceprezesowi Zarządu BESTS.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Jackowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu BESTS.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Andrzejowi Klesykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A.absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Prof. Dariuszowi Filarowi – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niegoobowiązków w okresie od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Wacławowi Nitce – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCYPUNKTU 15PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na [_] (słownie: [_]) osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchyla uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 28 czerwca2018r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCYPUNKTU 16PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 14 ust. 1 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana/Panią [_] (PESEL [_]) na stanowisko członka Rady Nadzorczej BEST S.A. na kolejną 3-letnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 17 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 16Statutu BESTS.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej BEST S.A. uchwalone przez Radę Nadzorczą BEST S.A. w dniu 17 września 2019 r. na mocy Uchwały nr 23/2019:

a)zmianę § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Za skuteczne zawiadomienie o terminie posiedzenia uznaje się nadanie na podany przez Członka Rady Nadzorczej adres do doręczeń telegramu, telefaxu, listu poleconego, wiadomości e-mail lub w innej formie pisemnej co najmniej na 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia (dzień wysłania zawiadomienia o terminie liczony jest jako dzień pierwszy). W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może skrócić ten termin, jednakże zawiadomienie o terminie posiedzenia musi zostać nadane w sposób wskazany powyżej".

b) dodanie ust. 4 w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się, iż dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

c) zmianę § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokół z posiedzenia podpisuje obecny na posiedzeniu Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant, natomiast w przypadku nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej protokół podpisuje obecny na posiedzeniu dowolny Członek Rady Nadzorczej oraz protokolant. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub dowolny Członek Rady Nadzorczej brali udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół podpisują na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej na którym będą obecni".

§ 2

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 18 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 t.j. z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 19 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zarejestrowania warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wskazania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Na podstawie art. 328 § 2 ksh w zw. z art. 328¹ § 5 ksh w zw. z art. 328¹² ksh w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z późn. zm.) obowiązującym od dnia 1 marca 2021 r., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. niniejszym postanawia dokonać rejestracji warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., po uprzednim dokonaniu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2020.89 t.j. z późn. zm.).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., mając na uwadze § 1 powyżej, postanawia wskazać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., mając na uwadze § 1 oraz § 2 powyżej, upoważnia Zarząd Spółki do:

• a) podjęcia wszelkich działań w celu dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w celu ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
• b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
• c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BESTS.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 18 czerwca 2020 r.

Zarząd BESTS.A. niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwały w sprawach objętych pkt 2, 4, 5 proponowanego porządku obrad, to typowe uchwały porządkowe podejmowane w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwały w sprawach objętych pkt 9 - 14 proponowanego porządku obrad stanowią realizację uprawnień i jednocześnie obowiązków Walnego Zgromadzenia przewidzianych w art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1-3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały w sprawach objętych pkt 15-16 proponowanego porządku obrad mają na celu powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji albowiem z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r. wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała w sprawie objętej pkt 17 proponowanego porządku obrad ma na celu zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalonych przez Radę Nadzorczą BEST S.A. w dniu 17 września 2019 r. Uchwałą nr 23/2019. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na brzmienie § 16 Statutu BEST S.A. zgodnie z treścią którego zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała w sprawie objętej pkt 18 proponowanego porządku obrad ma na celu przyjęcie Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 t.j. z późn. zm.).

Uchwała w sprawie objętej pkt 19 proponowanego porządku obrad ma na celu umożliwienie rejestracji warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wskazanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienie Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. niniejszej uchwały ma na celu realizację powszechnie obowiązujących przepisów, których wejście w życie nastąpi w dniu 1 marca 2021 r. nakładających na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązek dematerializacji papierów wartościowych, w tym warrantów subskrypcyjnych poprzez ich rejestrację w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.