Board/Management Information • May 22, 2020
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Rada Nadzoreza IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej też "Spółką") działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.
Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Zarządu Spółki oraz zakres kompetencji Członków Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki oraz zakres kompetencji Członków Zarządu Spółki nie uległ zmianie.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki oraz zakres kompetencji Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
W dniu 18 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała oswiadczenie Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Kura o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 18 stycznia 2019 roku.
W dniu 11 lipca 2019 roku Spółka otrzymał oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Jarmińskiej o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień
l 1 lipca 2019 roku. W związku z rezygnacją Pani Anny Jarmińskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółka podjęła w dniu 18 lipca 2019 roku uchwałę, na mocy której powołała z dniem 18 lipca 2019 roku do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Panią Magdę Narczewską.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki oraz zakres kompetencii Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
and and the mail and the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail
W dniu 23 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana Marcina Marcinkiewicza ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szypurę. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Magdy Narczewskiej na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki oraz zakres kompetencji Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
W 2019 roku w ramach Rady Nadzorczej nie powołano komitetów. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/10/2017 z dnia 20 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z zapisami art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U z 2017 r. poz. 1089) (zwana dalej: "Ustawą o biegłych rewidentach") postanowiła o niepowoływaniu Komitetu Audytu w Spółce. W związku z powyższym zadania Komitetu Audytu w Spółce w 2019 roku wykonywała Rada Nadzorcza.
W 2019 roku Pan Rafał Rachalewski, Pan Janusz Diemko, Pani Anna Jarmińska oraz Pan Marcin Marcinkiewicz spełniali kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także w zakresie określonym Ustawą o biegłych rewidentach.
W 2019 roku Pan Piotr Bolmiński posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz jest specjalistą ds. księgowych i podatkowych. Pan Rafal Rachalewski, Pan Marcin Marcinkiewicz, Pani Magda Narczewska oraz Pan Janusz Diemko posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie branży finansowej oraz branży inwestycyjnej, w której działa Spółka.
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza wykonywała stały nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawowała kontrole dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczych było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie od Zarządu stałych informacji o działalności Spółki.
Ponadto Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla Spółki decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i fachową wiedzą.
Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki i podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wynikające z postanowień ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
W okresie sprawozdawczym przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczel w szczerólności były następujące sprawy:
Podsumowanie badania sprawozdań finansowych za 2018 rok.
Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, w tym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
and the same of the same of the seat in
Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podcjmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, a uchwały zapadały jednomyślnie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazali pełne zaangazowanie i dyscyplinę. W minionym roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem Spółki przy wszystkich kluczowych decyzjach, obserwowała i analizowała sytuację w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki. W trakcie nieformalnych spotkań omawiano też kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania, jakie prowadził Zarząd Spółki.
Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.
V. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IQ PARTNERS S.A. ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IQ PARTNERS S.A. ZA 2019 ROK
Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które składa się z:
10 11 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11/2 1/2 2017 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 410 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych);
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego strate netto w kwocie 5 524 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie kapitalu własnego o kwotę 5 524 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
5 sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pienieżnych o kwotę 19 tys. zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych);
Rada Nadzorcza Spółki przy dokonywaniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. opierała się na wynikach badania sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przeprowadzonego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana na listę podrniotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.
Według opinii Rady Nadzorczej Spółki sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, we wszystkich istotnych aspektach:
przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej IQ Partners S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu IQ Partners S.A.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) o rachunkowości oraz zgodnie z §70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). Sprawozdanie Zarządu IQ Partners S.A. z działalności za rok obrotowy 2019 zawiera kompletne i rzetelne informacje na temat działalności IQ Partners S.A. oraz zawiera informacje i dane zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym IQ Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
W związku z powyższym, Rada Nadzoroza pozytywnie ocenia przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i wyraża akceptację dla działalności Zarządu IQ Partners S.A.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ Partners S.A. o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Ponadto, wniosek Zarzadu 1Q Partners S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 5 523 911,52 zł (słownie: pięć milionów pięcset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćsci jedenaście złotych i 52/100), z kapitału zapasowego, znajduje akceptację Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu IQ Partners S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 z kapitalu zapasowego.
VI. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PARTNERS ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU IQ PARTNERS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITALOWEJ IQ PARTNERS ZA 2019 ROK
Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które składa się z:
I. wybranych skonsolidowanych danych finansowych;
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IQ Partners, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 499 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięć dziewięć tysięcy złotych);
skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 5 285 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowe IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmnicjszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 101 tys. zł (słownie: pieć milionow sto jeden tysięcy złotych);
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.
Rada Nadzorcza Spółki przy dokonywaniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej IQ Partners opierała się na wynikach badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej IQ Partners za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przeprowadzonego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.
Library and the production of the comments of the many of the may been
Po dokonaniu analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners, Rada Nadzorcza stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia I stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, we wszystkich istotnych aspektach:
przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej IQ Partners na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami (polityka) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową IQ Partners przepisami prawa oraz statutem IQ Partners S.A. jako jednostki dominującej.
Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu IQ Partners S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym obejmującym okres od dnia I stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz zgodnie z §71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). Zawiera rzetelne i kompletne informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zawiera informacje i dane zgodnie z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i wyraża akceptację dla działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners.
Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kada Nauzoreza Winostapy sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IO Partners
IQ Partners S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego in do skiejs 21.9 roku IQ rarulers S.A. skolisowałować i 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obrotowym za rok obrolówy obcjiniacy olicie i zici Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym 2019.
VII. OCENA SPOSOBU WYPELNIANIA PROSOVUANIA ZASAD LADU INFORMACY INYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD CŁADU INFORMACYJNYCH - DOTTCZĄCYCH W REGULAMINE GIEŁDY ORAZ
KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINE GIEŁACYCH I OKRESOWYCH KORPORACYJNEGO, ORIGZZONE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH
PRZEPISACH DOTYCZĄCYCE INFORMACJI BIEDÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPISACH 'DOTTCZĄCA SEMTENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stosownymi raportami Spółki, stwierdza, że Spółka w Kada Nauzorcza, po zapoznania zasady ładu korporacyjnego dla spółck notowanych na ryzku w Warczawie. 2019 roku własciwie rezpierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, regulowanym Gieldy - aprektyki Spółek Notowanych na GPW 2016", przyjętym przez zaware w dokumento no 26/1413/2015 z dnia 13 paździemika 2015 roku w sprawie uchwalcnia Kauje Or w uchniaj ii Spółck Notowanych na GPW 2016". Spółka w sposób prawidłowy
"Dobrych Praktyk Spółck Notowanych na GPW Z016". Flakteriamianej Bazy "Doorych riaty" zły informacyjne, informując za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW o niestosowaniu niektórych zasad i przyczynach ich niestosowania.
W 2019 roku IQ Partners S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 5 524 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych). Rada Nadzorcza świadoma jest okoliczności takich jak: znaczny spadek kapitałów własnych Spółki związany z wygenerowaną stratą w bieżącym roku oraz w czterech poprzednich latach obrotowych, ujemne przepływy pienięzno z działalności operacyjnej przez kolejne lata obrotowe 2016-2019 jak również udział finansowych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 41% sumy bilansowej, wymagalnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które mogą nasuwać wątpliwości co do
zdolności jednostki do kontynuowania działalności. W związku z powyższym Zarząd podjął działania mające na celu osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych oraz wygenerowania zysku w kolejnych latach. Działania te w konsekwencji doprowadzą do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki na działalność w zakresie wydawania i produkcji gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality - VR) oraz tworzenia aplikacji extended reality (XR). W związku z powyższym, w dniu 13 lutego 2020 roku IQ Partners S.A. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej zwana również: "PunkPirates"), o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł i za cenę równą 5.000 zł za wszystkie 100% udziałów, m.in. od podmiotów powiązanych ze Spółką. PunkPirates sp. z o.o. jest obecnie właścicielem gier Escape Room VR oraz Escape Room VR: Stories, które są grami logicznymi, korzystającymi z popularnej formy rozrywki, polegającej na wydostaniu się z zamkniętego pomieszczenia. Escape Room VR dostępna jest na urządzenia Samsung Gear VR oraz Oculus Go na platformie Oculus Store. Natomiast Escape Room VR: Stories dostepna jest na urządzenia HTC Vive oraz Oculus Rift na platformie Oculus Store oraz Steam. Po dokonanym nabyciu przez IQ Partners S.A. 100% udziałów w PunkPirates sp. z o.o., Spółka, w celu dotarcia do nowych graczy, zamierza skupić się na rozwoju i portowaniu posiadanych gier na nowe urządzenia VR, produkcji nowych tytułów gier VR oraz, w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących gier VR na wczesnym ctapie rozwoju. W szystkie produkcje będą finansowane ze środków własnych, które pochodzić będą z wyjść z dotychczasowych inwestycji Spółki. W ocenie Zarządu IQ Partners S.A. zmiana strategii wpłynie pozytywnie na długoterminowy rozwój działalności, gdyż umożliwi Spółce działalność w szybko rozwijającym się sektorze rynku wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość to dynamicznie rozwijający się segment rynku, który według analityków wzrośnie dziesięciokrotnie do 2023 roku. W rozwój rynku zaangażowane są m.in .: Facebook, Sony, Valve oraz HTC. Na rynku istnieje niewiele ponad 2500 gier dedykowanych na wskazaną platforme. Jest to idealny kierunek rozwoju dla producentów gier.
Ponadto Zarząd IQ Partners S.A. rozważa, w związku ze zmianą strategii działalności Spółki, dokonywać sprzedaży/likwidacji/połączenia spółek zależnych, w których prowadzona jest dotychczasowa działalność Spółki, w tym, w zakresie zarządzania zdywersyfikowanym portfelem projektów skoncentrowanych na spółkach we wczesnej fazie rozwoju. W związku z powyższym w dniu 23 marca 2020 roku IQ Partners sp. z o.o., spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A., dokonała zbycia wszystkich posiadanych udziałów w IQ Pomerania sp. z o.o. W ramach realizacji nowej strategii działalności Spółki w dniu 21 lutego 2020 roku Zarząd IQ Partners S.A. oraz PunkPirates sp. z o.o. uzgodniły i przyjęty plan połączenia. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku PunkPirates na Spółkę (łączenie się przez przejęcie). Połączenie Spółki z PunkPirates odbędzie i una natos na Openią (1) . 1 KSH bez podwyższania kapitatu zakładowego Spółki, jest możliwe z się w sposob okrestorj w w wyższenia kapitału zakładowego Spółki jest nożliwe zakrezenia Spółka uwagi na to, że Spółka posiada 100% udziałów w PunkPirates. Z dniem połączenia Spółka jedna z uwagi na to, zo opona poa i obowiązki PunkPirates, zaś PunkPirates zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.
rejesu plzcusięorowow w związko ze zananą statog. By zaku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statuto Spółki w PynkPirates S.A Spółki, które w anio 25 marca zwalności oraz zmiany nazwy firmy Spółki na PukPirates S.A.
Zakresie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany nazwy firmy Spółka nakczenia Sp zakresie zmiany przednie podjęło również uchwałę w sprawie połączenia Spółki z PunkPirates sp. z o.o.
Przedstawione oceny oraz opinie wyrażone przez bieglego rewidenta, jak równicz plany Spółkcji się Przedslawione ocenie zygywnie ocenić sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2019 roku.
Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrzuej i zarządzania ryzykiem, jest, za Spółka ne posiaca neknia audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki odpowiedzalny jest za compilance blaz funtejs czejnadzór zgodności z prawem prowadzonej przez Spółkę zarzączanie ryzykłem wsze kluczowe decyzje dotyczące zmniejszenia ryzyk w obszarch działaniosci. Nadzór, a miejsch, finansowych i prawnych podejmuje. Zarząd Spółki. W opinii Stadczieziy operacjje operacjie mależycie monitoruje pojawiające się ryzyka w celu wycliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie identyfikuje czynniki ryzyka występujące w działalności Spółki, monitoruje je i skutecznie nimi zarządza. Zapewnia on skuteczność w ozlaniosor oponiej zampletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. uzianan, włady Nadzorczej, wyodrębnienie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za Zoaniem Kady Nadzkeby "")
realizację zadań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzora zgodności działalności z prawem (compliance) nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar zziałalności prowadzonej przez Spółkę. Kontrola sprawowana przez Zarząd Spółki jest uziałanoser prowadziała potencjalnych ryzyk i przeciwdziałania nim. Zatem aktualna wysaniają
koncepcja zarządzania ryzykiem jest właściwa w odniesieniu do potrzeb Spółki. iw związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność Zarządu
Spółki w 2019 roku.
1/ Rafał Rachalewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
And And Andrew
2/ Piotr Bolmiński
Członek Rady Nadzorczej
Barren early College
and the many and the first of the starter will be
Valeler
3/ Janusz Diemko
Członek Rady Nadzorczej
4/ Magda Narczewska
Członek Rady Nadzorczej
5/ Mariusz Szypura
Członek Rady Nadzorczej
Varcely
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.