Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • May 26, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej, powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

…….........................................

.................................................

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią: .......................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2019, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 667 582,02 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tys. pięćset osiemdziesiąt dwa zł 02/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w wysokości 688 113,80 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tys. sto trzynaście zł. 80/100).

6. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 203 808,52 zł. (słownie: dwieście trzy tys. osiemset osiem zł. 52/100).

7. sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 688 113,80 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tys. sto trzynaście zł. 80/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu nabywania akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Z przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOLACJI – JAROCIN S.A. wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki IZOLACJI – JAROCIN S.A. na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

• 1. Nabywanie akcji w ramach Programu odbywać się będzie na powyższych zasadach:
  2. a) Spółka może nabyć akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki, tj. nie więcej niż 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki.
  3. b) Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 2 zł.(dwa złote) za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 3 zł. (trzy złote) za jedną akcję.
  4. c) Upoważnić zarząd spółki do nabywania akcji do dnia 31.12.2021 r.
• 1. Akcje mają być nabywane na runku podstawowym GPW w Warszawie.
• 1. W ramach nabywania akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.
• 1. Zarząd jest upoważniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.
• 1. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach programu zostaną umorzone.

• W celu sfinansowania Programu nabywania akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego z zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 570 000 zł. (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza posiadającego po 10 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Pozostałą kwotę zysku netto za 2019 rok w wysokości 118 113,80 zł. (słownie: sto osiemnaście tys. sto trzynaście zł. 80/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza posiadającego 10 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2019 roku.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2