Best S.A.

AGM Information • May 29, 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BEST S.A.W 2019 ROKU

I. SKŁAD RADY I JEJ KOMITETÓW ORAZ SPEŁNIANIE KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzą:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie	Data powołania na obecną kadencję	Czy spełnia kryteria niezależności (T/N)?
1.	Andrzej Klesyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	22.05.2017r.	T
2.	Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	22.05.2017 r.	N
3.	Prof. dr hab. Dariusz Filar	Członek Rady Nadzorczej	22.05.2017 r.	T
4.	Mirosław Gronicki	Członek Rady Nadzorczej	22.05.2017 r.	T
5.	Karol Żbikowski	Członek Rady Nadzorczej	22.05.2017 r.	T
6.	Wacław Nitka	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2018 r.	N

Przez cały okres2019rokuskład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom oraz przedstawiał się następująco:

1.	Andrzej Klesyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Dr hab. Leszek Pawłowicz , prof. UG	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Dr hab. Dariusz Filar, prof. UG	Członek Rady Nadzorczej
4.	Karol Żbikowski	Członek Rady Nadzorczej
5.	Mirosław Gronicki	Członek Rady Nadzorczej
6.	Wacław Nitka	Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji zawodowych członków Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej BEST S.A. pod adresem: http://www.best.com.pl/rada-nadzorcza,22,pl.html.

Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej dokonana została w oparciu o pisemne oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej w 2016, 2017 roku (w odniesieniu do Pana Karola Żbikowskiego) oraz w 2018 roku (w odniesieniu do Pana Wacława Nitki), zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN 2016). Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden z członków Rady Nadzorczej nie złożył oświadczenia o zmianie statusu w zakresie niezależności. Ponadto Rada Nadzorcza nie posiada informacji, aby istniały związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez członków Rady kryteriów niezależności inne niż wskazane w złożonych oświadczeniach.

W 2019roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie był delegowany do osobistego wykonywania czynności nadzoru.

W Radzie Nadzorczej BEST S.A. funkcjonują 2 Komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzą:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie
1.	Prof. dr hab. Dariusz Filar	Przewodniczący Komitetu Audytu
2.	Wacław Nitka	Członek Komitetu Audytu
3.	Karol Żbikowski	Członek Komitetu Audytu

W2019roku skład Komitetu Audytu nie ulegał zmianom.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzą:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie
1.	Andrzej Klesyk	Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
2.	Mirosław Gronicki	Członek Komitetu Wynagrodzeń
3.	Leszek Pawłowicz	Członek Komitetu Wynagrodzeń

W2019roku skład Komitetu Wynagrodzeń nie ulegał zmianom.

II. LICZBA POSIEDZEŃ RADY I JEJ KOMITETÓW ORAZ PRZEDMIOT POSIEDZEŃ

W 2019roku Rada Nadzorcza zebrała się pięciokrotnie:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:		29.04.2019
Miejsce posiedzenia:		Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:		6z 6członków Rady (100%)
Udział w	trybie	Andrzej Klesyk, Mirosław Gronicki, Karol Żbikowski – udział w trybie
telekonferencji:		bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:		Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner –Wiceprezes Zarządu, Jacek
		Zawadzki – Członek Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo
		Księgowego Spółki (PFK)oraz Karol Rudnicki – radca prawny(protokolant).
Podjęte uchwały:		1. Uchwała nr 3/2019 w przedmiocie dokonania oceny: (1) sprawozdania
		finansowego BEST S.A. za 2018 rok, (2) skonsolidowanego sprawozdania
		finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2018 rok, (3) sprawozdania
		Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2018 roku w
		zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
		oraz dokonania oceny wniosku Zarządu BEST S.A. w przedmiocie sposobu
		podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku;
		2. Uchwała nr 4/2019 w przedmiocie przyjęcia pisemnego sprawozdania z
		wyników oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2018 rok,

		skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A.
		za 2018 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki
		BEST S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu
		podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku;
	3.	Uchwała nr 5/2019 w przedmiocieprzyjęcia: (1) sprawozdania z działalności
		Rady Nadzorczej w 2018 r., (2) pisemnej oceny sytuacji Spółki, z
		uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
		ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, (3) oceny sposobu
		wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
		stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy
		oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
		przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (4) oceny
		racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności
		sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
	4.	Uchwała nr 6/2019 w przedmiocie przyjęcia oświadczenia o dokonaniu
		wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
		sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania
		finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
		firmy audytorskiej;
	5.	Uchwała nr 7/2019 w przedmiocie przyjęcia oceny jednostkowego
		sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2018 rok, skonsolidowanego
		sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2018 rok oraz
		sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w
		2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
		stanem faktycznym;
	6.	Uchwała nr 8/2019 w przedmiocie weryfikacji spełnienia warunków do
		otrzymania warrantów subskrypcyjnych w ramach Programów
		Motywacyjnych;
	7.	Uchwała nr 9/2019 w przedmiocie weryfikacji spełnienia warunków do
		otrzymania akcji fantomowych w ramach Programu Akcji Fantomowych;
	8.	Uchwała nr 10/2019 w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu
		Krzysztofowi Borusowskiemu premii uznaniowej;
	9.	Uchwała nr 11/2019 w przedmiocie przyznania Wiceprezesowi Zarządu
		Markowi Kucnerowi premii uznaniowej;
	10.	Uchwała nr 12/2019 w przedmiocie przyznania Członkowi Zarządu Panu
		Jackowi Zawadzkiemu premii uznaniowej.
Inne omawiane zagadnienia:	1.	Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych
		przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym.
	2.	Przedstawienie przez Przewodniczących Komitetu Audytu oraz Komitetu
		Wynagrodzeń sprawozdań z działalności tych organów w 2018r.
	3.	Potwierdzenie terminów kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej
		komitetów w 2019 r.

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	27.05.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6z 6członków Rady (100%)
Udział w trybie	Andrzej Klesyk – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na
telekonferencji:	odległość.
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu,
	Małgorzata Włoch – Dyrektor Pionu HR oraz Karol Rudnicki – radca prawny
	(protokolant).
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 13/2019 w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw
	mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	BEST S.A.;
	2. Uchwała nr 14/2019 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
	pożyczki z Członkiem Zarządu i wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej BEST
	S.A. do reprezentowania Spółki jako strony niniejszej umowy pożyczki;
	3. Uchwała nr 15/2019 w przedmiocie upoważnienia Komitetu Audytu Rady
	Nadzorczej BEST S.A. przez Radę Nadzorczą BEST S.A. do akceptacji
	półrocznych oraz kwartalnych wyników finansowych Grupy Kapitałowej
	BEST S.A. oraz BEST S.A.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych
	przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym od daty poprzedniego
	posiedzenia Rady.
	2. Informacja o zmianach Regulaminu Organizacyjnego BEST S.A.
	3. Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej BEST S.A. za I kwartał
	2019 r.
	4. Omówienie kwestii związanych z ustanowieniem programów
	motywacyjnych w BEST S.A.; ewentualne podjęcie uchwał w tym
	przedmiocie.
	5. Omówienie bieżącej sytuacji inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. oraz sytuacji
	rynkowej w kontekście zdarzeń związanych ze spółką GetBack S.A. 6. Potwierdzenie terminów kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej
	komitetów w 2019 r.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	28.06.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie	Karol Żbikowski – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na
telekonferencji:	odległość.

Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner –Wiceprezes Zarządu, Jacek
	Zawadzki – Członek Zarząduoraz Karol Rudnicki – radca prawny(protokolant).
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 16/2019 w przedmiocie powołania Członka Zarządu na kolejną
	wspólną kadencję;
	2. Uchwała nr 17/2019 w przedmiocie powołania Członka Zarządu na kolejną
	wspólną kadencję;
	3. Uchwała nr 18/2019 w przedmiocie powołania Członka Zarządu na kolejną
	wspólną kadencję;
	4. Uchwała nr 19/2019 w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia
	Członka Zarządu Pana Jacka Zawadzkiego;
	5. Uchwała nr 20/2019 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 1/2018 Rady
	Nadzorczej z dnia 18 stycznia 2018 r. w przedmiocie rozwiązania stosunku
	pracy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz kwestii powiązanych;
	6. Uchwała nr 21/2019 w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw
	mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	BEST S.A., którego porządek obrad został zmieniony z uwagi na zgłoszenie
	przez akcjonariusza BEST S.A. wniosku w przedmiocie uzupełnienia porządku
	obrad;
	7. Uchwała nr 22/2019 w przedmiocie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej
	na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych
	przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym od daty poprzedniego
	posiedzenia Rady.
	2. Omówienie kwestii związanych z ustanowieniem programów
	motywacyjnych w BEST S.A.; ewentualne podjęcie uchwał w tym
	przedmiocie.
	3. Przedstawienie propozycji zmian Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A.

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	17.09.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6z 6członków Rady (100%)
Udział w trybie	Leszek Pawłowicz, Wacław Nitka – udział w trybie bezpośredniego
telekonferencji:	porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BESTS.A., Marek Kucner – Wiceprezes
	Zarządu BESTS.A., Małgorzata Włoch – Dyrektor Pionu HR, Karol Rudnicki - radca
	prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 23/2019 w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
	BEST S.A.;
	2. Uchwała nr 24/2019 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Premii Pieniężnej
	dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021.

Inne omawiane zagadnienia:	1.	Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych
		przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym od daty poprzedniego
		posiedzenia Rady.
	2.	Przedstawienie informacji o zmianach Regulaminu Organizacyjnego BEST
		S.A. dokonanych od czasu ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
	3.	Przedstawienieskróconej informacji o wynikach finansowych BEST S.A. oraz
		Grupy Kapitałowej BEST S.A. w Ipółroczu 2019r.
	4.	Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu sprawozdania z
		działalności Komitetu w Ipółroczu 2019r.
	5.	Omówienie kwestii związanych z ustanowieniem programów
		motywacyjnych w BEST S.A.; ewentualne podjęcie uchwał w tym
		przedmiocie.
	6.	Omówienie bieżącej sytuacji w Kredyt Inkaso S.A. oraz sytuacji rynkowej w
		kontekście zdarzeń związanych ze spółką GETBACK S.A.

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	26.11.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	5 z 6członków Rady (83,33%)
Udział w trybie	Wacław Nitka – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BESTS.A., Marek Kucner – Wiceprezes
	Zarządu BESTS.A., Jacek Zawadzki – Członek Zarządu BESTS.A., Aleksandra
	Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego (PFK), Anna Pilawa – Sąsiadek
	– Dyrektor Generalny ds. Operacji oraz Karol Rudnicki – radca prawny
	(protokolant).
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych
	przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym od daty poprzedniego
	posiedzenia Rady.
	2. Omówienie najważniejszych danych finansowych za III kwartał 2019r.
	3. Prezentacja Dyrektora Generalnego ds. Operacji Pani Anny Pilawy-Sąsiadek
	na temat transformacji obszaru operacji w BEST S.A.
	4. Omówienie bieżącej sytuacji inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. oraz sytuacji
	rynkowej w kontekście zdarzeń związanych ze spółką GetBack S.A.
	5. Przedstawienie kwestii związanych z przyjęciem oraz uchwaleniem
	Procedury okresowej oceny przez Radę Nadzorczą BEST S.A. czy transakcje
	zawierane przez BEST S.A. w ramach zwykłej działalności są zawierane na
	warunkach rynkowych.
	6. Ustalenie planu posiedzeń na 2020 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń.

Ponadto w 2019roku Rada Nadzorcza podjęła 4uchwały w trybie obiegowym:

Data uchwały	Przedmiot uchwały
01.03.2019r.	Uchwała nr 1/2019 w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia,
	którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A.
01.03.2019r.	Uchwała nr 2/2019w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy
	pożyczki z Członkiem Zarządu i wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej BEST S.A. do
	reprezentowania Spółki jako strony niniejszego aneksu
18.10.2019 r.	Uchwała nr 25/2019 w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie
	wynagrodzenia należnego audytorowi zewnętrznemu BEST S.A.
30.10.2019 r.	Uchwała nr 26/2019 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do
	umowy pożyczki z członkiem Zarządu i wyznaczenia członka Rady do
	reprezentowania Spółki w tymże aneksie.
29.11.2019 r.	Uchwała nr 27/2019 w przedmiocie przyjęcia opracowanej przez Radę Nadzorczą
	BEST S.A. "Procedury okresowej oceny przez Radę Nadzorczą BEST S.A., czy
	transakcje zawierane przez BEST S.A. w ramach zwykłej działalności są zawierane
	na warunkach rynkowych".

W 2019 roku Komitet Audytu zebrał się pięciokrotnie, w tym przed publikacją raportów okresowych:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	31.01.2019 r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Karol Żbikowski – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Robert Wolszon – kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie sprawozdania
	finansowego BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A. oraz Damian Zwara –
	Menedżer w Dziale Audit & Assurance Audytora, Karol Rudnicki – radca prawny
	(protokolant)
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Spotkanie z biegłym rewidentem celem omówienia planu rocznego badania
	sprawozdań finansowych BEST S.A. i Grupy Kapitałowej BEST S.A. oraz
	zidentyfikowanych obszarów ryzyka.
Wydane zalecenia /	Brak
rekomendacje

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	29.04.2019 r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.

Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Karol Żbikowski – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej, Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu
	Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Robert Wolszon – kluczowy biegły rewident
	odpowiedzialny za badanie sprawozdania finansowego BEST S.A. oraz Grupy
	Kapitałowej BEST S.A., Damian Zwara – Menedżer w Dziale Audit & Assurance
	audytora, Piotr Sokołowski – partner audytora odpowiedzialny za kontrolę jakości
	badania, Karol Rudnicki – radca prawny (protokolant)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 1/2019 w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej
	dokonania pozytywnej oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2018 r.
	oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2018rok;
	2. Uchwała nr 2/2019 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z
	działalności Komitetu Audytu w 2018 roku.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Ocena niezależności biegłego rewidenta; przebiegu i wyniku badania sprawozdań
	finansowych oraz omówienia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu.
	2. Omówienie działań związanych z weryfikacją prawidłowości wyceny
	wierzytelności Grupy Kapitałowej BEST S.A.
	3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Planu audytu wewnętrznego na
	2018r.
	4. Ocena realizacji Planu audytu wewnętrznego i działań podjętych w odpowiedzi na
	kwestie zidentyfikowane przez audyt wewnętrzny.
	5. Przedstawienie informacji o stanie audytów prowadzonych na podstawie Planu
	audytu na bieżący rok oraz audytów ad hoc.
	6. Przedstawienie przez audytora wewnętrznego prezentacji dotyczącej zmian w
	podejściu do audytu wewnętrznego BEST S.A.
Wydane zalecenia /	Brak
rekomendacje

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	27.05.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Nie dotyczy
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Aleksandra
	Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego Spółki, Karol Rudnicki – radca
	prawny (protokolant)
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Zapoznanie się z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej BEST S.A. za I kwartał
	2019 roku.

	2. Przedstawienie informacji o stanie audytów prowadzonych na podstawie Planu audytu na bieżący rok oraz audytów ad hoc.
	3. Omówienie prac nad udoskonaleniem systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.
Wydane zalecenia /	Brak
rekomendacje

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	17.09.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Wacław Nitka – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Andrzej Klesyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mirosław Gronicki – Członek Rady
	Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes
	Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki (PFK),
	Robert Wolszon oraz Damian Zwara - biegli rewidenci odpowiedzialni za przegląd
	półrocznego sprawozdania finansowego BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A.,
	Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Karol Rudnicki –
	radca prawny (protokolant)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 4/2018 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z
	działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu2019r.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Przedstawienie szczegółowych wyników finansowych BEST S.A. oraz Grupy
	Kapitałowej BEST S.A. w I półroczu 2019 r. oraz ich omówienie z biegłym
	rewidentem.
	2. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonych audytów oraz bieżącego stanu
	realizacji planu audytów.
Wydane zalecenia /	Brak
rekomendacje

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	26.11.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	2członków Komitetu (66%)
Udział w trybie	Wacław Nitka -udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Andrzej
	Klesyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz – Członek Rady
	Nadzorczej, Mirosław Gronicki – Członek Rady Nadzorczej, Aleksandra Żylewicz –
	Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki (PFK), Agnieszka Pakos – Dyrektor
	Pionu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Spółki oraz Karol Rudnicki – radca prawny
	(protokolant).

Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 7/2019 w przedmiocie zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego w
	BEST S.A. na rok 2020.
Inne omawiane zagadnienia:	1. Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za III kwartał 2019 r.
	2. Przedstawienie stanu realizacji Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok.
	3. Ustalenie planu posiedzeń na 2020 r. oraz listy tematów do omówienia podczas
	tych posiedzeń.
	4. Omówienie kwestii przedłużenia umowy z audytorem na kolejne lata lub uruchomienie procedury wyboru audytora na kolejne lata.
Wydane zalecenia /	Brak
rekomendacje

Ponadto w 2019roku Komitet Audytu podjął 3uchwały w trybie obiegowym:

Data uchwały	Temat uchwały
09.08.2019r.	Uchwała nr 3/2019 w przedmiocie wyrażenia zgody na badanie przez audytora
	zewnętrznego BEST S.A. systemu zarządzania ryzykiem w BEST Towarzystwo
	Funduszy Inwestycyjnych S.A.
27.09.2019r.	Uchwała nr 5/2019 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w Planie audytu
	wewnętrznego na 2019 r.
16.10.2019r.	Uchwała nr 6/2019 w przedmiocie zaopiniowania zamiaru podwyższenia
	wynagrodzenia należnego audytorowi zewnętrznemu BEST S.A.

W 2019 Komitet Wynagrodzeń zebrał się pięciokrotnie:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	29.04.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Andrzej Klesyk, Mirosław Gronicki – obaj udział w trybie bezpośredniego
telekonferencji:	porozumiewania się na odległość
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu,
	Kamil Wietrzyński – Specjalista ds. finansowych (protokolant)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 1/2019 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w 2018 r.; 2. Uchwała nr 2/2019 w przedmiocie rekomendacji związanych z rozliczeniem programów motywacyjnych obowiązujących w Spółce; 3. Uchwała nr 3/2019 w przedmiocie zarekomendowania przyznania dodatkowych wynagrodzeń Członkom Zarządu Spółki.
Inne omawiane zagadnienia:	brak

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	27.05.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Andrzej Klesyk -udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu,
	Agnieszka Mitręga – radca prawny(protokolant)
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Inne omawiane zagadnienia:	Omówienie wstępnych założeń dla programu motywacyjnego dla kadry
	zarządzającej BEST S.A.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	28.06.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	brak
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner –Wiceprezes Zarządu, Karol
	Rudnicki – radca prawny(protokolant)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 4/2019 w przedmiocie rekomendacji w zakresie zamierzonej zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu; 2. Uchwała nr 5/2019 w przedmiocie rekomendacji zmiany Uchwały nr 1/2018 Rady Nadzorczej z dnia 18 stycznia 2018 r. w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz kwestii powiązanych.
Inne omawiane zagadnienia:	brak

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	17.09.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	Leszek Pawłowicz - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na
telekonferencji:	odległość
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu,
	Sylwia Wrycza – adwokat (protokolant)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 6/2019 w przedmiocie zarekomendowania przyjęcia Regulaminu
	Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-
	2021.
Inne omawiane zagadnienia:	Omówienie założeń dotyczących planowanych programów motywacyjnych w
	BEST S.A.

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	26.11.2019r.
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3członków Komitetu (100%)
Udział w trybie	brak
telekonferencji:
Zaproszeni goście:	Karol Rudnicki – radca prawny (protokolant)
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Inne omawiane zagadnienia:	Ustalono plan posiedzeń na 2020 r. oraz listę tematów do omówienia podczas tych
	posiedzeń.

III. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w 2019rokuwykonała swoje obowiązki w sposób należyty. Posiedzenia odbywały się z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków. Również omawiane na posiedzeniach sprawy obejmowały wszystkie istotne dla działalności Spółki wydarzenia i obszary. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe członków Rady Nadzorczej jest dopasowane do profilu działalności prowadzonej przez Spółkę. Komunikacja pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem nie budzi zastrzeżeń i jest oceniana pozytywnie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada informacji by akcjonariusze, Zarząd lub inni interesariusze Spółki zgłaszali jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące działalności lub funkcjonowania Rady Nadzorczej. Nadmienić należy, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A. w dniu 28.06.2019r. absolutorium ze sprawowania swoich funkcji.

___	______	_____
Andrzej Klesyk	Prof. Leszek Pawłowicz	Prof. Dariusz Filar
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej
____	_____	______
Mirosław Gronicki	Karol Żbikowski	Wacław Nitka
Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej