Fabrity Holding S.A

Share Issue/Capital Change • Jun 2, 2020

RB ESPI 30/2020

Zawiadomienie o podpisaniu Umowy inwestycyjnej

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" informuje o podpisaniu w dniu 1 czerwca 2020 r. Umowy inwestycyjnej z Panem Januarym Ciszewskim (Inwestor).

Przedmiotem Umowy jest potencjalna inwestora w Aforti Holding S.A., polegającej na objęciu przez Inwestora akcji Spółki nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ilości do 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk za cenę emisyjną 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K do obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2018-2020 przewiduje między innymi wprowadzenie jednej ze spółek Grupy na zagraniczny parkiet celem ułatwienia tej spółce i pośrednio całej Grupie dostępu do źródeł finansowania za granicą. Inwestor będzie miał prawo uczestnictwa w IPO spółki z Grupy na zagranicznym parkiecie na warunkach oraz w terminach oferowanych innym inwestorom.

Planowana inwestycja w akcje Aforti Holding S.A. dojdzie do skutku warunków wskazanych w Umowie.

Spółka w związku z realizacją ww. strategii na lata 2018-2020 oczekuje zwiększenia wartości Spółki i całej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Notification of signing the letter of intent

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chalubińskiego 8, zaejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000330108, NP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitalu zakadowego w całości opłaconego: 7 801 915 zł.

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its seat in Warsaw, hereinafter referred to as "the Company", "Issuer" informs about signing on 1 June 2020. Investment with Mr. Janusz Ciszewski (Investor).

The subject of the Agreement is a potential investor in Aforti Holding S.A., consisting of taking up by the Investor new issue shares of the Company in the increased share capital of the Company in the amount of up to 800,000 (eight hundred thousand) pieces for the issue price of PLN 45.00 (forty-five zloty) per share through private subscription excluding pre-emptive rights of existing shareholders and introduction of series K shares to trading in the alternative trading system on the NewConnect market.

The Capital Group's strategy for 2018-2020 provides, among other things, for the introduction of one of the Group's companies to a foreign trading floor in order to facilitate access to sources of financing abroad for that company and indirectly for the entire Group. An investor will have the right to participate in the IPO of the Group's company on the foreign trading floor on the dates offered to other investors. The planned investment in shares of Aforti Holding S.A. will take place after fulfilling the conditions indicated in the Agreement.

In connection with the implementation of the above strategy for the years 2018-2020, the Company expects to increase the value of the Company and the entire Group.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential informationt.j.)

Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu