JSW S.A.

AGM Information • Jun 3, 2020

Załącznik do protokołu z posiedzenia RN JSW S.A. w dniu 29.04.2020 r.

Uchwała nr 268 IX/20 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 8) i 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

pozytywnie ocenia wyrażony w Uchwale Zarządu nr 196/X/2020 z dnia 19.03.2020 r. wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wniosek wraz z uzasadnieniem w załączeniu) o wyrażenie zgody na przeznaczenie zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 330 405 920,03 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 03/100) na:

1. pokrycie straty netto powstałej w "Innych całkowitych dochodach" w kwocie 33 566 262,00 zł, 2. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego

37 572 180,79 zł, 259 267 477,24 zł.

• zastosowania MSSF 16 "Leasing" w kwocie
• 1. kapitał zapasowy JSW S.A. w kwocie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Ochwara wchodzi w zycie z chwią jej podęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Oddal głos w trybie wideokonferencji Halina Buk Oddał głos w trybie wideokonferencji Konrad Balcerski Oddał głos w trybie wideokonferencji Jolanta Górska Oddał głos w trybie wideokonferencji Tadeusz Kubiczek Oddał głos w trybie wideokonferenci! Stanisław Prusek

Robert Kudelski

Payer Bjesszerad

w trybie wideokonferencii

Izabela Jonek-Kowalska

Oddał głos w trybie telekonferencji

Alojzy Nowak

Arkadiusz Wypych