Capital Partners S.A.

AGM Information • Jun 18, 2020

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. ------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -------------------------------------------- 1.186.860 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.186.860 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 15,53 % kapitału zakładowego. -----------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 22 maja 2020 roku uzupełnionego raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku. -----------------------------------------------------------

^{§ 2.}

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. ------------------

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę: --------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ------- Porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------ 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------ 4) Sporządzenie listy obecności. ---------------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. --- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku Zarządu co do pokryci; straty, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.- ------------------------------ 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;---------------------------------------------------------------------------------------- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -------- c) pokrycia straty; -----------------------------------------------------------------------------

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2019; --------------------------------------------------------------------
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo
wiązków w roku obrotowym 2019; ------------------------------------------------------
f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -------
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- 9)
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym --------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów
porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: ---------
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2
pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co

następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------- §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. ----------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się: ---------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 185 tys. zł; -------------
• 1. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 023 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 023 tys. zł; ------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 023 tys. zł; ----------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51 tys. zł; --------------------------------------------------------------
• 1. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym --------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2019

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości 2 022 655,54 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć 54/100) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 18 217 588,34 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 34/100) pokryć z kapitału rezerwowego w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i kapitału zapasowego w kwocie 10.240.243,88 zł (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści trzy 88/100). --------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 101.667 - akcje te stanowią 1,33 %
kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 101.667 w tym ----------------------------------------------
101.667 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------

0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -------------------------------------------- 1.186.860 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym --------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym ------------------------------------------- 1.186.860 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 20 20roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik głosowania: -------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym ------------------------------------------- 1.186.860 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosław Wikaliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym --------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: "Ustawa"), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rubicon Partners SA., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. ----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią
15,53 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -------------------------------------------
1.186.860 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------