AGM Information • Jun 25, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad.6 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2019 postanawia:-----------------------------------------------------------------------
§1
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2019.-------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.7 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:---------------------------------------------------------------------------------
§1
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:---------------------------------------------
a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 991.409,13zł,---------------------------------------------------------------------
b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 58.668.604,92zł,------------------------------------
c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 3.461.666,66 zł,
d) Dodatkowe noty objaśniające.---------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.8 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok obrotowy 2019, postanawia:---------------------------
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok obrotowy 2019, na które składa się:------------------
a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3.686.884,19 zł,-----------------------------------------------------------------------
b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 60.282.188,80 zł,------------------------
c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę – 5.725. 841,85 zł,--------------------------------------------------------------------------------- d) Dodatkowe noty objaśniające.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.9 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2019 roku postanawia:----------------------------------------- ------------------------------------------------
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2019 roku.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.10 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.11 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------------------------------------
§1
iż strata netto w roku obrotowym za rok 2019 w wysokości (-) 991.409,13 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.12 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.--------------------------------------------------- -------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.13 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.-------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 2.547.750 akcji, co stanowi 36,31% w kapitale zakładowym Spółki
W głosowaniu brało udział 5.095.500 głosów
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za - 5.095.500 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano.
Ad.14 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 2.547.750 akcji, co stanowi 36,31% w kapitale zakładowym Spółki
W głosowaniu brało udział 5.095.500 głosów
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za - 5.095.500 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano.
Ad.15 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: --------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.16 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019.------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.17 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym pełnienia obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.09.2019 r. do 31.12.2019 r.------ -------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.18 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------
§1
Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019 r.------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.20 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
§1
Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
§1
Udzielić absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 6.821.600 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.