JSW S.A.

AGM Information • Jun 30, 2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. postanawia:

• I. Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 627 729
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

• I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej, wobec braku kandydatów,
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 022 126
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 605 652

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  3. b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  4. c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  3. b) Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  4. c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  5. d) Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  6. e) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• d) zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• e) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku;
  3. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 627 778
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 501 940
• głosów "Przeciw" uchwale 24 811
• głosów "Wstrzymujących się" 101 027

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 526 751
• głosów "Przeciw" uchwale 505
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 501 940
• głosów "Przeciw" uchwale 25 316
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 526 751
• głosów "Przeciw" uchwale 505
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2)ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 330 405 920,03 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 03/100) przeznaczyć na:

1.	pokrycie straty netto powstałej w "Innych całkowitych dochodach"
	w kwocie	33 566 262,00 zł,
2.	pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania
	MSSF 16 "Leasing" w kwocie	37 572 180,79 zł,
3.	kapitał zapasowy JSW S.A. w kwocie	259 267 477,24 zł.
II.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 627 273
• głosów "Przeciw" uchwale 505
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Dyczko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arturowi Dyczko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okresy: od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r. oraz od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Radosławowi Załozińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Radosławowi Załozińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Śledziowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Śledziowi (Śledź) z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 18.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Gruszce z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Jolancie Gruszce (Gruszka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 444 583
• głosów "Przeciw" uchwale 82 673
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Pasiece z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Rafałowi Pasiece (Pasieka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujący również okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu JSW S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów 71 627 778 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,0057102026 % kapitału zakładowego,
• głosów "Za" uchwałą 71 444 078
• głosów "Przeciw" uchwale 83 178
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 71 527 256 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 60,9200951497 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267

• głosów "Przeciw" uchwale 107 989
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Balcerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 989
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Bieszczadowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Górskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Jolancie Górskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 20.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 989
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 10.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 101 027

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Pruskowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 989
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 989
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Małłkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Małłkowi (Małłek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 17.01.2019 r. do 09.08.2019 r., w tym za okresy jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Tomankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Tomankowi (Tomanek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów 71 627 778 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,0057102026 % kapitału zakładowego,
• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 989
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Lisowi (Lis) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 20.03.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Antoniemu Malinowskiemu (Malinowski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 04.07.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 267
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 101 027

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Pawlickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Adamowi Pawlickiemu (Pawlicki) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 04.07.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• głosów "Za" uchwałą 71 419 772
• głosów "Przeciw" uchwale 107 484
• głosów "Wstrzymujących się" 100 522