CFI Holding S.A.

Board/Management Information • Jul 1, 2020

OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. stwierdza, że:

W raportowanym okresie zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, W skład Komitetu Audytu wchodzili:

• Bartosiewicz Michał Przewodniczący Komitetu Audytu
• Postek Grzegorz Członek Komitetu Audytu
• Żbikowski Paweł Członek Komitetu Audytu

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej(rezygnacja członka Rady) nie są przejściowo przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu - w skład komitetu audytu nie wchodzi osoba niezależna posiadająca jednocześnie kwalifikacje z dziedziny rachunkowości. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej dopełniające ww. obowiązki planowane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.:

	Janusz Tomaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej …
Grzegorz Dębowski	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Żbikowski	- Członek Rady Nadzorczej
	Katarzyna Chojniak- Członek Rady Nadzorczej
	Marek Kownacki - Członek Rady Nadzorczej