Echo Investment S.A.

Board/Management Information • Jul 22, 2020

ZAŁĄCZNIK NR 2 – projekt uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać pana Sławomira Jędrzejczyka w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2. Postanowienia końcowe § 2. Final provisions

ATTACHMENT 2 – draft resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce of 13 August 2020

RESOLUTION NO. 23

of the Ordinary General Meeting of the Shareholders

of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce of 13 August 2020

regarding the appointment of a Member of the Supervisory Board for the current term of office.

§ 1. Appointment of a Member of the Supervisory Board for the current term of office

Pursuant to Art. 385 § 1 of the Code of Commercial Companies in conjunction with § 15 clause 1 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce decides to appoint Mr. Sławomir Jędrzejczyk to the Supervisory Board for the current term of office as a Member of the Supervisory Board satisfying the independence criteria set out for members of audit committees in the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Supervision.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. This resolution enters into force on the date of its adoption.