Capital Partners S.A.

AGM Information • Jul 23, 2020

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r., po zmianie na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2019 rok.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej w 2019 roku.
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku zawierającego stosowne oceny.
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia (wyrównania) straty za 2019 rok oraz obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 15.300.000,00 złotych w drodze zmiany statutu, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat.
10. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
14. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.