Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe. -------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Porządek obrad ----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 17 lipca 2020 r. na stronie internetowej Spółki z uwzględnieniem zmian zgłoszonych w dniu 22 lipca 2020 r. przez akcjonariusza - spółkę Lisala Sp. o.o., na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: ---------------
| 1. |
|
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- |
|
| 2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- |
|
|
| 3. |
|
Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------- |
|
| 4. |
Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
--------------------------------------------------------------------- |
|
|
| 5. |
Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------ |
|
|
| 6. |
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej
Grupy w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -------------- |
|
|
| 7. |
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. --------------------------------------- |
|
|
| 8. |
|
Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------- |
|
|
1) |
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo
Investment S.A.
i jej Grupy w
roku 2019; ----------------------------------------- |
|
|
2) |
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2019; ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
3) |
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019; --------------------------------------------------------------- |
|
|
4) |
przeznaczenia zysku za rok 2019; -------------------------------------------------- |
|
|
5) |
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich
obowiązków w 2019 roku; ---------------------------------------------------------- |
|
- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku; -----------------------------------------------------
- 7) powołania pani Margaret Dezse na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ------------------------------------------
- 8) odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) powołania pana Sławomira Jędrzejczyka na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; --------------------------------
|
10) |
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; ------------------------------------- |
|
|
|
|
11) |
zmiany Statutu Spółki; --------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
12) |
przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; ----------------------- |
|
|
|
|
13) |
przyjęcia polityki wynagrodzeń
członków Zarządu
i członków Rady
Nadzorczej Spółki; -------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
14) |
powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między
Spółką a członkiem zarządu Spółki. ------------------------------------------------ |
|
|
|
| 9. |
|
Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
§.2.Postanowienia końcowe
------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
--------------------------------------------- |
|
|
|
|
− |
liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865
co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki;
--------------------------------- |
|
|
|
|
− |
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865;
- |
|
|
|
|
− |
za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-------------------------------- |
|
|
|
|
− |
nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
− |
nikt nie wstrzymał się od głosu;
--------------------------------------------------------- |
|
|
|
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019
§1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019. ---------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019 roku. ---------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
§.1 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
-
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2019 roku. --------------------------------
-
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: --
| 1) |
bilans, ---------------------------------------------------------------------------- |
| 2) |
rachunek zysków i strat, -------------------------------------------------------- |
| 3) |
informację dodatkową, --------------------------------------------------------- |
| 4) |
zestawienie zmian w kapitale własnym, ------------------------------------- |
| 5) |
rachunek przepływów pieniężnych, ------------------------------------------ |
|
wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): --------- |
| 1) |
stan aktywów i pasywów w kwocie 2
934
856 tys. złotych; ------------- |
| 2) |
przychody netto w kwocie 312 924 tys. złotych; --------------------------- |
| 3) |
zysk brutto w kwocie 29 807 tys. złotych; ----------------------------------- |
| 4) |
zysk netto w kwocie 21 412 tys. złotych; ------------------------------------ |
| 5) |
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 170 tys. złotych.--- |
| § |
2. Postanowienia końcowe
-------------------------------------------------------------------- |
|
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------- |
| − |
liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 |
co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
| − |
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; |
|
- |
|
|
|
|
| − |
|
|
|
za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-------------------------------- |
| --- |
-- |
-- |
-- |
---------------------------------------------------------------------------------- |
−
nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| − |
nikt nie wstrzymał się od głosu; |
--------------------------------------------------------- |
|
|
|
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2019. ------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2019 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: --
1)
bilans, ------------------------------------------------------------------------------------ |
2)
rachunek zysków i strat, ---------------------------------------------------------------- |
3)
informację dodatkową, ----------------------------------------------------------------- |
4)
zestawienie zmian w kapitale własnym, ---------------------------------------------- |
5)
rachunek przepływów pieniężnych, -------------------------------------------------- |
| wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): ---------------- |
1)
stan aktywów i pasywów w kwocie 4
810 429 tys. złotych; ---------------------- |
2)
przychody netto w kwocie 880 133 tys. złotych; ----------------------------------- |
3)
zysk brutto w kwocie 398 188 tys. złotych; ----------------------------------------- |
4)
zysk netto w kwocie 299 524 tys. złotych; ------------------------------------------ |
5)
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52
763 tys. złotych. ---------- |
§
2. Postanowienia końcowe
-------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------- |
−
liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865
co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki;
--------------------------------- |
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
| − |
za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-------------------------------- |
|
| − |
nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
|
| − |
nikt nie wstrzymał się od głosu; |
--------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2019
§ 1. Podział zysku --------------------------------------------------------------------------------
-
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: --------------------------------------------------------------------
- (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21 412 312,65 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy trzysta dwanaście 65/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); -------------------
- (b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 184 932 978,35 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 35/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); -----------------------------------------------
- (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 21 października 2019 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 września 2019 roku (Zaliczka Dywidendowa); -----------------------------------------------------------------------
- (d) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 21 października 2019 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2019. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
| − |
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865;
- |
| − |
za przyjęciem uchwały oddano 356.349.870
głosów;
-------------------------------- |
| − |
oddano 43.995 głosów przeciwko
uchwale;-------------------------------------------- |
| − |
nikt nie wstrzymał się od głosu;
--------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu. ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Arturowi Langnerowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019: ------------------
Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki --------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki --------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Małgorzacie Turek - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 7 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; - − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku. ------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku. --------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: --------------------------------------------------------------------------
Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------------------------------
§ 2.Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2019 roku: -----------
Mark Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji
§ 1. Powołanie Członkowi Rady Nadzorczej obecnej kadencji -------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać panią Margaret Dezse w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 355.314.567 głosów; --------------------------------
- − przeciwko uchwale oddano 322.609 głosów; ------------------------------------------
- − wstrzymano się z 756.689 akcji;---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.Odwołanie pana Stefana Kawalca z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865, co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki;--------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 328.502.466 głosów; --------------------------------
- − przeciw przyjęciu uchwały oddano 27.134.710 głosów; -----------------------------
- − wstrzymano się od głosu z 756.689 akcji;----------------------------------------------
- − nie zgłoszono sprzeciwów; ---------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji
§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji -----------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać pana Sławomira Jędrzejczyka w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. ---------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865, co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki;--------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 355.546.461 głosów; --------------------------------
- − przeciw przyjęciu uchwały oddano 90.715 głosów; ----------------------------------
- − wstrzymano się od głosu z 756.689 akcji;----------------------------------------------
- − nie zgłoszono sprzeciwów; ---------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji
§ 1.Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji: -------------------
Na podstawie § 15 ust. 1 statutu , Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji na 8 (osiem) osób. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;--------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1. Zmiana Statutu Spółki: --------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----------------------------------
1) Dotychczasowy § 16 ust. 1 Statutu w brzmieniu: ---------------------------------------
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do: -------------------------------------------------------------------------------------
- 1. wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków: -----------------------------------------------------------------------------------
- 2. wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z którą Zarząd podpisuje stosowną umowę:
- 3. wyrażania zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych: -----------------------------------
- 4. wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki; ---------------------------------------
- 5. wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki; ------------------------------------------
- 6. wyrażania zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zaproponowanej w uchwale Zarządu: -------------------------------------
- 7. ustalania regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzania regulaminu Zarządu: ---
- 8. oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego
Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej." -------------------------------------------------------------------------------
otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona lub zobowiązana do: ----------------------------------------------------
(a) wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków: --------------------------------------------------------------------------------------------
(b) wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z którą Zarząd podpisuje stosowną umowę: ---------
(c) ustalania regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzania regulaminu Zarządu:
(d) oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej, -------------------
(e) sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej otrzymanych w roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie." ----------------------------------------------------------
2) Dodaje się nowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu: --------------------------------------
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga: --------------------------------------------------
(a) zawarcie umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych; ----------------------------------------------------------------------------------------
(b) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki; -------------
(c) zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki; -----------------------------------------------------------------------
(d) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zaproponowanej w uchwale Zarządu; -----------------------------------------------------------
(e) przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla Spółki i jej podmiotów zależnych
sporządzonego przez Zarząd ("Biznes Plan Grupy"); ---------------------------------------
(f) podpisanie, istotna zmiana (w szczególności dotycząca warunków finansowych lub warunków rozwiązania) lub wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym z jednej strony a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub ich podmiotami powiązanymi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych") z drugiej strony; --------------------------------------------------------------------------------------
(g) dokonanie zmian polityki rachunkowości, które mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, z wyjątkiem zmian wymaganych przez biegłego rewidenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej); -------------------------
(h) wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako akcjonariusza lub wspólnika jej podmiotu zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników podmiotu zależnego, w przedmiocie spraw, o których mowa w niniejszym § 16 ust. 2 lit. a)-c), f) i g); na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do podmiotu zależnego oraz członków zarządu podmiotu zależnego. ---------------------------------------------------------------------
3) W związku z dodaniem nowego § 16 ust. 2 Statutu, zmienia się numerację dotychczasowych ust. 2 do 8 w § 16 od 3 do 9. ------------------------------------------
4) Dotychczasowy § 18 ust. 5 Statutu w brzmieniu: ---------------------------------------
"Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem ust. 4, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 16 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu." --------------------------------------------------
otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------
"Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem ust. 4, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 lit. b) i c) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki
także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 16 ust. 2 lit. b) lub c) Statutu." -------------
- 5) Skreśla się dotychczasowy § 19. -----------------------------------------------------------
- 6) Wprowadza się zmiany redakcyjne w § 14 ust. 1 poprzez dodanie słowa "i" po słowie "handlowych" oraz w § 14 ust. 4 poprzez skreślenie słowa "Akcjonariuszy". -----------------------------------------------------------------------------
- § 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. --------------------
| − |
liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865
co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki;
--------------------------------- |
| − |
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865;
- |
| − |
za przyjęciem uchwały oddano 356.067.183 głosów;
-------------------------------- |
| − |
przeciw przyjęciu uchwały oddano 326.682 głosy;
----------------------------------- |
| − |
nikt nie wstrzymał się od głosu;
--------------------------------------------------------- |
| − |
nie zgłoszono sprzeciwów;
--------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki
§ 1. Przyjęcie jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.---------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. --------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
| − |
|
|
za przyjęciem uchwały oddano 356.071.256 głosów; |
-------------------------------- |
| --- |
-- |
-- |
-------------------------------------------------- |
---------------------------------- |
- − przeciw przyjęciu uchwały oddano 322.609 głosy; -----------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
- − nie zgłoszono sprzeciwów; ---------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
§ 1. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej: ----------
Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej), Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej o treści jak w załączniku do uchwały.
§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- − za przyjęciem uchwały oddano 328.502.466 głosów;--------------------------------
- − przeciw przyjęciu uchwały oddano 891.399 głosów;---------------------------------
- − wstrzymano się od głosu z 27.000.000 akcji; ------------------------------------------
- − nie zgłoszono sprzeciwów; ---------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki
§ 1.Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki---------------------------------------------------------------------
-
- Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Marlenę Romańską, Pesel (…) , na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu to jest Panem Marcinem Materny. ------------------------------------------------------------------------
-
- Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki z Panem Marcinem Materny – Członkiem Zarządu Spółki umowy sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Dyminy, Gmina Morawica obejmujących: ------------------------------------------------------------------------------
- 1) niezabudowaną działkę budowlaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 848/68 (numer katalogowy 118), o powierzchni 2170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KI1L/00044235/3; -----------------------------------------------
- 2) udział wynoszący 1/182 we współwłasności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00151901/6, obejmującej działki ewidencyjne: -----
- numer 848/64 o powierzchni 326 m2, na której zrealizowany jest budynek ochrony; -----------------------------------------------------------------------------
- numer 848/40 o powierzchni 974 m2, przeznaczonej na cele rekreacyjne
łącznie nieruchomość opisana w pkt 1 i 2 zwana dalej "Nieruchomością". -----------
-
- Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Marcina Materny i Anny Materny. -----------------------------------------------------------------
-
- Łączna cena nieruchomości opisanych w ust. 2 nie będzie niższa niż kwota 295 532,74 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa i 74/100 złotych) brutto. -------------------------------------------------------------------
-
- Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do
|
realizacji tego pełnomocnictwa.
--------------------------------------------------------- |
§
2. Postanowienia końcowe
-------------------------------------------------------------------- |
|
|
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------- |
| − |
liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865
co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki;
--------------------------------- |
| − |
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła
356.393.865;
- |
| − |
za przyjęciem uchwały oddano 328.502.466 głosów;-------------------------------- |
| − |
przeciw przyjęciu uchwały oddano 891.399 głosów;--------------------------------- |
| − |
wstrzymano się od głosu z 27.000.000 akcji;
------------------------------------------ |
| − |
nie zgłoszono sprzeciwów;
--------------------------------------------------------------- |