Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • Sep 21, 2020

Uchwała nr 1

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: …………………………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwały nr 4 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
• 1. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 3 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zaprotokołowaną przez notariusza Klaudię Najdowską aktem notarialnym A Nr 3248/2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany statutu Spółki; podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 4 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez notariusza Klaudię Najdowską aktem notarialnym A Nr 3248/2020;.

Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

• 1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 4.995.450 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 0/100 złotych) do kwoty nie większej niż 9.990.900,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset 0/100 złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (słownie: jeden złotych) i nie wyższą niż 4.995.450 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 0/100 złotych).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na Uchwały podjęte okaziciela serii FF o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w liczbie nie większej niż 4.995.450 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji.
• 1. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii FF.
• 1. Akcje serii FF zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii FF będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  2. Akcje Serii FF wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  3. Akcje Serii FF wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

• 1. Walne Zgromadzenie niniejszym ustala cenę emisyjną Akcji Serii FF na kwotę 1 (słownie: jeden) złotych za każdą jedną Akcję Serii FF.
• 1. Akcje serii FF zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
• 1. Akcje serii FF nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

• 1. Prawo poboru akcji serii FF przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
• 1. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii FF, w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru"), ustala się na dzień 21 października 2020 roku.
• 1. Na każdą jedną akcje spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej ) akcji serii FF.
• 1. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii FF, będą mogli w terminie Uchwały podjęte jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii FF w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii FF. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
• 1. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
• 1. Akcje serii FF nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§3

• 1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii FF, praw poboru akcji serii FF oraz praw do akcji serii FF do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

• 1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii FF, w tym w szczególności określenia:
  2. a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii FF;
  3. b. zasad dystrybucji akcji serii FF;
  4. c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii FF oraz zasad ich opłacenia;
  5. d. zasad dokonania przydziału akcji serii FF.
• 1. dokonania przydziału akcji serii FF oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
• 1. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii FF oraz praw do akcji serii FF do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uchwały podjęte
• 1. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF w depozycie papierów wartościowych.
• 1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Korporacji Gospodarczej "efekt" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 6 ust. 2 punkt 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Uchwały podjęte postanawia zmienić w § 3 ust. 1 statutu Spółki w następujący sposób:

2. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.995.451,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 9.990.900,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset 0/100 złotych) i dzieli się na mnie mniej niż 4.995.451 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 9.990.900 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, emitowanych w seriach:
   2. seria AA obejmująca 542.075 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji założycielskich odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 542.075 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych);
   3. seria BB obejmująca 207.925 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 207.925 zł (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);
   4. seria CC obejmująca 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
   5. seria DD obejmująca 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji czwartej emisji (Emisja Połączeniowa) na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 540.150 zł (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku z przyłączeniem do Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie spółki "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie;
   6. seria EE obejmująca nie mniej niż jedną akcję i nie więcej niż 3.330.300 [słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta] akcji;
   7. seria FF obejmująca mnie mniej niż jedną akcję i nie więcej niż 4.995.450 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji;

Akcje serii AA są akcjami emisji założycielskiej i pokryte zostały gotówką oraz wkładami niepieniężnymi. Akcje emisji założycielskiej zostały wydane w odcinkach zbiorowych, z których każdy składa się z 25 (dwudziestu pięciu) akcji pojedynczych. Każda akcja pojedyncza emisji AA posiada uprzywilejowanie opisane w § 3.2 Statutu. Akcje serii BB i serii CC są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi. Akcje serii DD są akcjami zwykłymi imiennymi pochodzącymi z Emisji Połączeniowej, o której mowa w § 3 ust. 1 akapit 4. Akcje serii EE są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi. Akcje serii FF są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Uchwały podjęte Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem prawnym z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym

Uchwała nr 7

z dnia 19.10.2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Korporacji Gospodarczej "efekt" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.