WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE "CFI HOLDING" S.A. W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Matuszczyka.
§ 2 [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 464 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 817 484 223 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "CFI HOLDING" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 484 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 063 głosów tj. 99,83% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 355 160 głosów tj. 0,17 % głosów oddanych;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 23/2020 w dniu 21 września 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.cfiholding.pl:
- 1. Otwarcie obrad.
- 2. Wybór Przewodniczącego.
- 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6. Przyjęcie porządku obrad.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.".
- 8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 484 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 817 484 223 głosów, tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej"
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 484 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 063 głosów tj. 99,83% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 355 160 głosów tj. 0,17% głosów oddanych;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Zgłoszono sprzeciwy wobec Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4.