Echo Investment S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 19, 2025

Report Content Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach dalej (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza, spółki Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z projektami uchwał nr 26-31 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, zgłoszenie następujących kandydatur:

i. Pana Noah Miltona Steinberga na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, którego powołanie powinno nastąpić na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

ii. Pana Tibora Veresa na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, którego powołanie powinno nastąpić na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

iii. Panów: Bence Sass, Balazs Gal, Macieja Dyjasa oraz Nebila Senmana na członków Rady Nadzorczej Spółki, których powołanie powinno nastąpić na podstawie uchwał nr 28-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnieniu wszystkich kryteriów stawianym kandydatom na Członka Rady Nadzorczej, w tym m.in.:

1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2024 poz. 18 ze zm.) ("KSH") zgłoszeni kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 oraz przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 rok (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) oraz za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, a ponadto nie istnieją przesłanki wskazane w art. 387 KSH;

2) kandydaci nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 685);

3) kandydaci nie pełnią funkcji publicznych i nie zajmują stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 rok. (Dz.U. 2025 r. poz. 499 ze zm.);

4/ żaden sąd nie wydał wobec kandydatów zakazu i nie pozbawił kandydatów prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;

5/ kandydaci Pan Maciej Dyjas oraz Pan Nebil Senman oświadczyli, że uczestniczą w spółce konkurencyjnej Murapol S.A. jako członkowie Rady Nadzorczej spółki oraz jako akcjonariusze posiadający pośrednio 5,45% akcji, a także jako udziałowcy w spółkach AEREF V PL PRS S.A.R.L oraz AEREF VI PL PRS S.A.R.L (razem - platforma Lifespot), posiadając po 2,75% w każdej z nich.

6/ pozostali kandydaci nie wykonują żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Echo Investment S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dodatkowo akcjonariusz spółka Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przesłała zaktualizowane projekty uchwał nr 26-31 zawierające imiona i nazwiska kandydatów ( w załączeniu