Fabrity Holding S.A

Share Issue/Capital Change • Dec 10, 2020

RB ESPI 75/2020

Przeszacowanie wartości aktywów

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 43/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy z brokerem, który ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, oraz raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku dotyczącym utworzenia podmiotu zależnego od Emitenta AFORTI PLC z siedziba w Wielkiej Brytanii oraz raportu bieżącego ESPI 50/2020 z dnia 1 września 2020 roku informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 roku podjął uchwałę Zarządu w sprawie przeszacowania wartości akcji Aforti Exchange S.A. z siedziba w Warszawie. Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę dane opracowane w oparciu o przygotowany operat szacunkowy, wycenił wartość 18 068 000 akcji Aforti Exchange S.A. (stanowiących 100% kapitału spółki) na kwotę 141.800 tyś. PLN.

Podjęte czynności pozwolą na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Przeszacowanie wartości aktywów związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chalubińskiego 8, zaejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitalu zakadowego w całości opłaconego: 9 042 514 zł.

Revaluation of assets

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as "the Company", "Issuer") with reference to the current report ESPI 43/2020 of 22 July 2020 concerning the conclusion of an agreement with the broker that is to lead to indirect publication of the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A. based in Warsaw on the Main Market of the London Stock Exchange, and the current report ESPI 47/2020 of 18 August 2020 concerning the establishment of the Issuer's subsidiary AFORTI PLC based in Great Britain and the current report ESPI 50/2020 of 1 September 2020 informs that on 10 December 2020 it adopted a resolution of the Management Board on the revaluation of Aforti Exchange S.A. shares based in Warsaw. The Management Board of the Company, taking into account the data prepared on the basis of the prepared estimate, valued 18 068 000 shares of Aforti Exchange S.A. (constituting 100% of the company's capital) at the amount of PLN 141,800 thousand.

The actions taken will allow to continue the activities carried out by the broker from the United Kingdom aimed at indirect public offering of the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A. based in Warsaw on the Main Market of the London Stock Exchange and to raise up to EUR 5 million in a private placement and another GBP 4.5 million in an initial public offering on the LSE.

The revaluation of assets is related to the next stage of activities aimed at further implementation of the Issuer's Capital Group strategy.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential information

Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu