Ifirma S.A.

AGM Information • Dec 18, 2020

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka") informuje, że 18.12.2020 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji 14.12.2020 roku zmiany Statutu uwzględniającej uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 6 października 2020 roku dotyczącej zmiany:

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: "(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)"

2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt 72 słów "Pozostałe finansowe" na "Pozostała finansowa"

3. Zmianę § 10 ust. 1 na: "Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści "Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych." i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 10.

5. Zamianę w § 17 słowa "bezwzględną" na "zwykłą".

6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa "bezwzględną" na "zwykłą".

7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: "oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały".

8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści "Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób."

9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na "wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;"

10.Usunięcie § 26 ust. 2 o treści "Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje." i odpowiednie usunięcie numeracji poprzedniego ustępu.

11.Usunięcie w § 34 lit. g) o treści: "zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki".

Tym samym uchwała nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26.10.2020 w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uzyskała moc obowiązującą.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do tego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych