JSW S.A.

AGM Information • Jan 25, 2021

Uchwała nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§2

§1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

........................................................................................

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1 Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 4 w brzmieniu:

"4.Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministra Energii, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki."

na treść o brzmieniu:

"4. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki."

2) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 14 w brzmieniu:

"14. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii."

na treść o brzmieniu:

"14. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa."

3) zmienić dotychczasową treść §15 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."

na treść o brzmieniu:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."

4) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu:

"1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 3 i 4, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają:"

na treść o brzmieniu:

"1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają:"

5) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu:

"3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 1 i 2,"

na treść o brzmieniu:

"3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł,"

6) zmienić dotychczasową treść §26 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym z zastrzeżeniem ust. 3."

na treść o brzmieniu:

"2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym."

7) zmienić dotychczasową treść §29¹ ust. 3 pkt 1 w brzmieniu:

"1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń."

na treść o brzmieniu:

"1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń."

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany wskazane w §1 pkt 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie począwszy od bieżącej X kadencji Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany w Statucie dotyczą:

• wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej JSW z trzech do czterech lat,
• wskazanych odniesień do Ministra lub Ministerstwa Energii i zastąpienia ich nazewnictwem dostosowanym do aktualnego stanu prawnego,
• wykreślenia odniesień do nieobowiązujących paragrafów.

W związku z postanowieniami §15 ust. 10 Statutu Spółki, na podstawie którego Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zarządzenia wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania tj. w terminie do dnia 28 lutego br. oraz biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację sanitarną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącą epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ustanowieniem adekwatnych ograniczeń, zakazów i nakazów w przemieszczaniu się, organizowaniu zgromadzeń i stosowaniu środków bezpośredniej ochrony przed koronawirusem Zarząd podjął Uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w przedmiocie wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej JSW z trzech do czterech lat. Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i porządkowy.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11), w związku § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu JSW S.A., Uchwałą nr 376/X/21 z dnia 23 stycznia 2021 r., dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Spółki.