AGM Information • Mar 3, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd spółki PLAYWAY S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2021 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, Dominik Piotrowski s.c., przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 marca 2021 roku Panią/Pana _________________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Panią/Pana ________________;
Panią/Pana ________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 marca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w tracie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyśpieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie przyjęcia porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana __________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie przez Spółkę uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią __________________ do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
§ 2
Wobec rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki liczebność składu osobowego Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum wynoszącego pięciu członków. W przypadku, gdy do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany zostanie dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej, konieczne stanie się uzupełnienie składu tego organu do poziomu przewidzianego prawem w celu zapewnienia możliwości należytego funkcjonowania Rady i wypełniania przez nią jej zadań ustawowych oraz określonych w regulacjach wewnętrznych Spółki.
Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie przez Spółkę uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.
EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)
"Uchwała nr ______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 marca 2021 roku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 16 i § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana __________________ i powierzyć jej/mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Wobec rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki konieczne stało się dokonanie wyboru jego następcy.
Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej, w zakresie sprawowania przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie przez Spółkę uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.
EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 16 oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Członkowi Rady Nadzorczej, Panu __________________, pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Wobec rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki konieczne stało się dokonanie wyboru jego następcy.
Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej, w zakresie sprawowania przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie przez Spółkę uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.