Playway S.A. — AGM Information 2025

Oct 2, 2025

Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku:

• 1) w § 1 Statut Spółki po ust. 3 dodano ust. 4 w następującym brzmieniu: "4. Założycielem Spółki jest Krzysztof Kostowski."
• 2) § 5 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
  • "1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  • 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,
  • 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
  • 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,
  • 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
  • 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  • 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  • 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związana z przygotowywaniem do druku,
  • 9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,
  • 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
  • 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
  • 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
  • 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
  • 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
  • 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
  • 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związana z dystrybucją treści,
  • 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania,
  • 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
  • 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
  • 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
  • 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
  • 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  • 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
• 1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji."
• 3) uchylono § 7 ust. 3 Statutu Spółki;
• 4) uchylono § 12 ust. 9 Statutu Spółki;
• 5) § 14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."

• 6) § 14 ust. 18 pkt. 5) Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
  • "5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej, w tym do:
    • a. przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki;
    • b. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w przypadku, gdy Spółka lub jej grupa kapitałowa zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
• 7) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.";

• 8) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: "1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zgodnie z obowiązującymi przepisami."
• 9) W § 18 Statutu Spółki oznacza się cyfrę "1." Z oznaczenia numeru ustępu;
• 10) uchylono § 20 ust. 1 Statutu Spółki.