AGM Information • Mar 26, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Krzysztofa Chmielewskiego. ------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan Krzysztof Chmielewski stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta.----------
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie |
|---|
| postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego |
| Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: ----------------------- |
| 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania |
| ważnych i skutecznych uchwał. ------------------------------------------------------------- |
| 4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------- |
| 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.----------------------- |
| 6. Sprawy różne i wolne wnioski. -------------------------------------------------------------- |
| 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
| w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z |
| których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części |
| kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do |
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. --------------------------
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------
Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pani Karolina Kocemba widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Panią Karolinę Kocemba ze składu Rady Nadzorczej Spółki.----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.-------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Przemysław Piotr Guziejko widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Przemysława Piotra Guziejko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------
Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Marek Stanisław Południkiewicz widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Marka Stanisława Południkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.-------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pani Beata Odżga-Szypulska widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Panią Beatę Odżga-Szypulską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
| | przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------ |
|---|---|
| | wstrzymujące się: 0.------------------------------------------------------------------- |
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------
Zważywszy, na fakt iż w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców Pan Marek Krzysztof Nocuń widnieje jako członek Zarządu i bazując na tymże odpisie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – na wypadek gdyby wskazana osoba nie złożyła do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – odwołać Pana Marka Krzysztofa Nocuń ze składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. ------------------
6
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jerzego Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.-------------------
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Agatę Piechocką do składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. ------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Beatę Odżga-Szypulską do składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 8.155.000 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.155.000/15.964.750 części kapitału zakładowego, to jest 51,08129 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 8.155.000 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Stanisława Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Kocemba do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. ----------------
90,- zł
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.